Gate, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số dẫn đầu, báo cáo về các hành động quy định gần đây tại Úc đã phát hiện ra những tổn thất đáng kể của nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện một số công ty liên quan đến tiền điện tử vì hoạt động mà không có giấy phép đúng, đặt hàng triệu đô la quỹ đầu tư của nhà đầu tư vào rủi ro. Các công ty liên quan, bao gồm các công ty con của NGS Group và DCA Capital, bị cáo buộc đã quản lý sai khoảng 160 triệu AU$ (khoảng $104 triệu) tiền của nhà đầu tư.

Theo thông tin từ ASIC, NGS Group đã thu hút các nhà đầu tư Úc bằng các gói khai thác blockchain hứa hẹn lợi nhuận cố định. Các giám đốc của công ty được cho là đã khuyến khích các nhà đầu tư chuyển tiền từ quỹ hưu trí tự quản lý (SMSFs) của họ vào các dự án tiền điện tử này. Vụ việc liên quan đến hơn 450 nhà đầu tư Úc và việc quản lý sai khoảng AU$62 triệu đô la trong các khoản đầu tư khai thác blockchain.

Để phản ứng với những cáo buộc này, Tòa án Liên bang đã bổ nhiệm những người thanh lý cho các công ty bị liên quan và áp đặt hạn chế đi lại đối với một trong những giám đốc. Chủ tịch ASIC Joe Longo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ các rủi ro liên quan đến SMSF trong các khoản đầu tư tiền mã hóa, nói rằng, "Những hành động này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo tuân thủ trong ngành công nghiệp tiền mã hóa."

Đồng thời, ASIC đang điều tra DCA Capital và các thực thể liên quan, được quản lý bởi Ash Balanian, người tuyên bố là một cựu nhà khoa học nhiệm vụ của NASA. Theo các báo cáo về việc quản lý kém từ các nhà đầu tư, đã phát hiện ra rằng công ty nợ hơn AU$100 triệu cho hơn 100 cá nhân. Do đó, tài sản của Balanian đã bị đóng băng, và ông đã được lệnh nộp hộ chiếu.

Các hành động thi hành này nhấn mạnh sự giám sát quy định ngày càng tăng đối với lĩnh vực tiền điện tử tại Úc. Các cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng vào việc đảm bảo rằng các sản phẩm tiền điện tử tuân thủ các quy định tài chính hiện hành nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Khi các thủ tục pháp lý này diễn ra, chúng nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc tất cả các thực thể trong không gian crypto hoạt động trong khung quy định đã được thiết lập. Cách tiếp cận này rất quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng khỏi những vụ lừa đảo và tổn thất tài chính tiềm ẩn trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Trong khi Gate luôn ưu tiên tuân thủ và bảo vệ nhà đầu tư, những sự kiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác khi lựa chọn cơ hội đầu tư tiền điện tử. Như luôn luôn, các nhà đầu tư tiềm năng được khuyên nên thực hiện thẩm định kỹ lưỡng và xem xét tình trạng pháp lý của bất kỳ dự án liên quan đến crypto nào trước khi cam kết đầu tư.