Busted: Kẻ lừa đảo Hàn Quốc bị bắt ở Bangkok sau khi Rửa tiền Tiền điện tử $50M

Cơ quan chức năng Thái Lan vừa bắt được một con cá lớn tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Một chàng trai Hàn Quốc 33 tuổi - hãy gọi anh ta là Han - nghĩ rằng anh ta có thể dễ dàng vào Thái Lan trong khi đang điều hành một hoạt động rửa tiền crypto trị giá $50 triệu. Ngạc nhiên chưa, bạn thân!

Tôi không thể không cười khi nghe họ lấy điện thoại của anh ta và phát hiện nhiều tài khoản crypto liên kết với mạng lưới tiền bẩn của anh ta. Những kẻ lừa đảo này luôn nghĩ rằng chúng thông minh cho đến khi bị bắt quả tang. Đơn vị Chống tội phạm Công nghệ không đùa đâu - họ đã phối hợp vụ bắt giữ này một cách hoàn hảo.

Các cáo buộc chống lại người này không phải là chuyện đùa: lừa đảo, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm. Nhưng thật sự mà nói? Những cáo buộc này cảm thấy gần như quá nhẹ đối với một người đã giúp rửa $50 triệu trong tiền điện tử bị đánh cắp.

Điều làm tôi tức giận nhất là nghĩ về tất cả những người bình thường có lẽ đã mất tiết kiệm của họ vì kế hoạch này. Trong khi Han đang sống cuộc sống xa hoa, chuyển hàng triệu qua nhiều ví và sàn giao dịch, những người thực sự đang chịu đựng. Đây không chỉ là những con số trên màn hình - đây là quỹ đại học, tiết kiệm hưu trí và khoản thanh toán thế chấp.

Thế giới crypto cực kỳ cần hành động thực thi như thế này. Quá nhiều nhà điều hành mờ ám nghĩ rằng họ có thể ẩn mình sau sự ẩn danh giả của blockchain. Mỗi vụ bắt giữ như thế này đều gửi sóng chấn động đến các mạng lưới tội phạm và có thể khiến kẻ rửa tiền tiếp theo phải suy nghĩ kỹ.

Các cơ quan chức năng Thái Lan xứng đáng nhận được tín dụng cho vụ bắt giữ này. Trong khi một số quốc gia nói về việc quản lý tiền điện tử, Thái Lan thực sự đang làm điều gì đó để chống lại những kẻ tội phạm lợi dụng hệ thống.

Tò mò không biết còn bao nhiêu người như Han đang ở ngoài kia, nghĩ rằng họ không thể bị chạm tới? Có lẽ hàng nghìn. Cuộc chiến chống lại tội phạm crypto cảm thấy như một trò chơi đánh bại chuột không bao giờ kết thúc, với các âm mưu mới xuất hiện nhanh hơn cả cơ quan chức năng có thể dập tắt chúng.