Cục Dự trữ Liên bang phản đối thỏa thuận "Square" trong vụ lừa đảo Khai thác HashFlare $577M

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ không hài lòng. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Ninth Circuit về những gì họ xem là một bản án "quá khoan dung" trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử HashFlare. Hai kẻ chủ mưu Estonia, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã thực hiện một kế hoạch khổng lồ $577 triệu. Thật đáng sốc khi bạn nghĩ về điều đó. Họ đã lừa đảo 440.000 người trên toàn thế giới.

Sự lừa đảo diễn ra từ năm 2015 đến 2019. Hợp đồng khai thác giả. Bảng điều khiển tinh vi cho thấy lợi nhuận không tồn tại. Trong khi đó, họ đã mua sắm đồ xa xỉ bằng tiền của các nhà đầu tư. Cơ chế Ponzi cổ điển. Tiền mới trả cho các nhà đầu tư cũ. Vòng quanh và vòng quanh.

Sau đó là phán quyết. Không có thời gian tù giam. Chỉ ba năm quản chế và mỗi người phải nộp phạt 25.000 đô la. Công tố viên muốn 10 năm trong tù! Thẩm phán lo lắng về "giam giữ vô thời hạn" và cách mà các bị cáo nước ngoài bị đối xử ở đây. Không hoàn toàn rõ ràng nếu điều đó biện minh cho sự khoan hồng như vậy.

Một số luật sư cho rằng thẩm phán có lý do của mình. Thời gian đã phục vụ. Những rắc rối về nhập cư. Những phức tạp trong việc bồi thường nạn nhân. Tòa án Ninth thường ủng hộ quyết định của các thẩm phán quận. Việc lật lại có vẻ không chắc chắn. Nhưng kiểu tát nhẹ này có thể không làm sợ hãi những kẻ lừa đảo tiền điện tử trong tương lai.

Họ gọi đó là "cuộc lừa đảo lớn nhất" từng bị truy tố tại Quận Tây Washington. Khoảng $400 triệu đã được thu hồi cho các nạn nhân. Khoảng cách giữa quy mô tội phạm và hình phạt đã tạo ra một cuộc bàn tán lớn giữa các chuyên gia pháp lý. Thật là một câu đố về cách chúng ta nên xử lý các tội phạm tiền điện tử.