SEC Đệ đơn kiện Sam Lee và Brenda Chunga trong vụ gian lận Tiền điện tử HyperFund trị giá 1.7 tỷ USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi động các thủ tục pháp lý chống lại Sam Lee và Brenda Chunga ( được biết đến với tên gọi "Bitcoin Beautee" ) vì sự liên quan được cho là của họ trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn trị giá trên 1.7 tỷ đô la thông qua HyperFund.

Theo vụ kiện của SEC, các bị cáo đã vi phạm luật chứng khoán liên bang bằng cách quảng bá các kế hoạch "thành viên" gian lận với những lời hứa về lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư. Cơ quan quản lý cho rằng cặp đôi này đã lừa dối các nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai lệch về lợi nhuận từ hoạt động khai thác tiền điện tử của HyperFund và tạo ra những kết nối giả mạo với một công ty trong danh sách Fortune 500. Trong tuyên bố chính thức của mình, SEC nhấn mạnh rằng "điều duy nhất mà họ đang khai thác là túi tiền của các nhà đầu tư."

Brenda Chunga đã đạt được thỏa thuận với SEC, cam kết ngừng tất cả các hoạt động bất hợp pháp và đồng ý trả các khoản tiền phạt. Số tiền chính xác của các khoản tiền phạt này vẫn đang chờ phê duyệt của tòa án. Ngược lại, SEC đang tiến hành hành động pháp lý đầy đủ chống lại Sam Lee vì cáo buộc gian lận và vi phạm các yêu cầu đăng ký chứng khoán.

Các hành động thi hành bao gồm nỗ lực để cấm vĩnh viễn Lee tham gia vào các hoạt động tương tự, thu hồi các khoản tiền thu được bất hợp pháp, và áp dụng các hình phạt dân sự bổ sung. Ngoài vụ việc của SEC, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Maryland đã đệ đơn buộc tội hình sự đối với cả Lee và Chunga vì tội gian lận qua mạng và chứng khoán, trong khi Chunga đã thừa nhận vai trò của mình trong hoạt động gian lận.

Các cuộc điều tra thêm đã tiết lộ mối liên hệ của Sam Lee với một dự án có thể gian lận khác có tên là HyperVerse, dự án này được cho là đã nhắm tới các cá nhân ở châu Á, châu Phi và các khu vực Thái Bình Dương. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hiện đang điều tra khả năng tham gia của Lee vào các vụ lừa đảo tiền điện tử khác ngoài HyperFund.