Nhà giao dịch Tiền điện tử bị kết án 52 tháng vì sở hữu tài liệu bất hợp pháp, tách biệt với vụ khai thác sàn giao dịch 110 triệu đô la.

Một nhân vật nổi bật trong thế giới tiền điện tử, Avraham "Avi" Eisenberg, được biết đến với sự tham gia vào một vụ khai thác đáng kể trị giá 110 triệu đô la của một nền tảng tài chính phi tập trung vào năm 2022, đã bị kết án 52 tháng tù giam liên bang. Tuy nhiên, bản án này không phải vì sự cố liên quan đến tiền điện tử, mà là vì một vụ án riêng biệt liên quan đến việc sở hữu tài liệu kỹ thuật số bất hợp pháp.

Bản án được tuyên vào ngày 1 tháng 5 tại Tòa án Quận Liên bang cho Quận phía Nam của New York, khoảng một năm sau khi Eisenberg bị buộc tội lừa đảo liên quan đến cuộc khai thác sàn giao dịch và riêng biệt thừa nhận tội lỗi về việc sở hữu nội dung kỹ thuật số bất hợp pháp, điều này đã được phát hiện trong quá trình bắt giữ của anh ta.

Trong khi một bồi thẩm đoàn ở New York đã kết tội Eisenberg về tội lừa đảo qua mạng, lừa đảo hàng hóa và thao túng thị trường vào năm 2023 liên quan đến sự cố trao đổi, án phạt cho những cáo buộc này vẫn đang chờ xử.

Thẩm phán Arun Subramanian, người chủ trì vụ án, đã chỉ ra khả năng chấp thuận một đơn xin tái thẩm hoặc tuyên bố trắng án, với lý do có thể gặp vấn đề về địa điểm và các câu hỏi liên quan đến phân loại của chính phủ đối với một số công cụ tài chính nhất định.

Đội ngũ bào chữa lập luận rằng hành động của Eisenberg không có ý định lừa dối và không quan trọng theo pháp luật.

Thẩm phán Subramanian, trong khi thừa nhận nỗ lực của Eisenberg để hiểu rõ những thiệt hại do hành động của mình gây ra, đã nhấn mạnh sự cần thiết của một bản án tù, đặc biệt là như một biện pháp răn đe chống lại sự lan tràn của nội dung kỹ thuật số bất hợp pháp. Thẩm phán đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tội phạm bằng cách đọc các tuyên bố từ ba nhân chứng trong phiên điều trần.

Eisenberg sẽ thi hành án tại một cơ sở an ninh vừa ở New York và sẽ trải qua năm năm thử thách sau khi ra tù. Thử thách của anh bao gồm các điều kiện nghiêm ngặt, chẳng hạn như phần mềm giám sát trên tất cả các thiết bị kỹ thuật số và tham gia bắt buộc vào một chương trình điều trị ma túy.

Chiến lược phòng thủ và nền tảng

Trong quá trình chuẩn bị cho phiên tòa của mình vào năm ngoái, Eisenberg đã thừa nhận tội danh sở hữu hơn 1.200 hình ảnh và video nội dung trái phép, mà các đặc vụ liên bang phát hiện trên máy tính của anh ta sau khi anh ta bị bắt vào tháng 12 năm 2022.

Luật sư bào chữa của Eisenberg, Sanford Talkin, đã chỉ ra việc lớn lên trong một cộng đồng Do Thái Chính thống cực đoan là nguồn gốc của sự kìm nén tâm lý, sự trưởng thành cảm xúc chưa đầy đủ và nhận thức hạn chế. Talkin cũng gợi ý rằng Eisenberg có thể đã là nạn nhân của lạm dụng, đề cập đến "ít nhất hai tình huống" liên quan đến những hành động "khó tưởng tượng" trong thời thơ ấu.

Trong một bức thư gửi Thẩm phán Subramanian, Eisenberg đã thừa nhận trọng lượng đạo đức của hành động của mình, tuyên bố rằng anh hiện hiểu vai trò của mình trong việc tiếp tục gây hại, mặc dù anh không tạo ra cũng như không chia sẻ tài liệu đó.

Bên bào chữa đã yêu cầu một bản án ba năm cho các cáo buộc liên quan đến nội dung bất hợp pháp, trong khi các công tố viên liên bang đã tìm kiếm một bản án tổng hợp từ sáu năm rưỡi đến tám năm cho cả hai tội danh này và bản án riêng của ông trong vụ lừa đảo crypto 110 triệu đô la.

Trước khi tuyên án, Thẩm phán Subramanian đã xem xét các yếu tố giảm nhẹ, bao gồm chẩn đoán tự kỷ của Eisenberg và chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các tội phạm, đặc biệt là khi có sự hiện diện của các tài liệu rất đáng lo ngại liên quan đến những nạn nhân rất trẻ.

Cuộc chiến pháp lý đang diễn ra

Mặc dù đã bị tuyên án vì tội sở hữu nội dung bất hợp pháp, Eisenberg vẫn tiếp tục kháng cáo bản án của mình trong vụ lừa đảo trao đổi trị giá 110 triệu đô la. Đội ngũ luật sư của ông lập luận rằng các công tố viên đã không chứng minh được rằng ông đã hành động với ý định phạm tội, khẳng định rằng ông đã hoạt động trong khuôn khổ quy định của nền tảng và không kiếm được lợi nhuận cá nhân ngoài việc kiểm soát các điều kiện thị trường.

Các công tố viên khẳng định rằng Eisenberg biết rõ mình đã tham gia vào hành vi gian lận, trích dẫn một vụ kiện trước đó mà ông đã đệ trình chống lại một cá nhân khác vì thao túng thị trường như bằng chứng cho thấy ông hiểu rõ các ranh giới pháp lý mà ông đã vượt qua sau này.

Trường hợp này minh họa một xu hướng rộng hơn: các cơ quan chức năng đang ngày càng truy đuổi những cá nhân liên quan đến tội phạm liên quan đến tiền điện tử, báo hiệu rằng những vụ khai thác nổi bật trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số có thể sẽ phải đối mặt với sự giám sát pháp lý nghiêm ngặt hơn trong tương lai.