Năm nay, giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã gia tăng mạnh mẽ, với số báo cáo nghi ngờ trong 8 tháng đầu năm đã vượt qua tổng số của hai năm trước.

Với số lượng nhà đầu tư tài sản ảo ở Hàn Quốc vượt qua 10 triệu, giao dịch tài sản ảo liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, đổi ngoại tệ đang có xu hướng tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU), số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) do các nhà điều hành tài sản ảo Hàn Quốc nộp từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025 đã đạt 36.684 trường hợp, vượt quá tổng số 35.734 trường hợp của hai năm trước.

Theo Luật Thông tin tài chính cụ thể hiện hành của Hàn Quốc, các nhà điều hành tài sản ảo phải báo cáo cho FIU về các giao dịch bất hợp pháp nghi ngờ như rửa tiền. Các giao dịch này bao gồm hành vi chuyển đổi tiền tệ từ các sàn giao dịch nước ngoài để chuyển đổi tiền phạm tội thành tài sản ảo và sau đó rút về nước.

Dữ liệu cho thấy số lượng STR có xu hướng gia tăng qua các năm: Năm 2021 là 199件, năm 2022 là 10,797件, năm 2023 là 16,076件, năm 2024 là 19,658件, và trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 36,684件.

Dữ liệu cùng thời gian của Quan Nhạy Đường cho thấy, từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2025, số tiền tội phạm thông qua tài sản ảo lên tới 9.5613 triệu tỷ won Hàn Quốc, trong đó tội phạm liên quan đến trao đổi ngoại hối chiếm 90.2%, với quy mô đạt 8.6235 triệu tỷ won Hàn Quốc.

Gần đây, xu hướng sử dụng stablecoin để thực hiện giao dịch bất hợp pháp ngày càng rõ ràng. Vào tháng 5 năm nay, Cục quản lý tài chính Hàn Quốc đã triệt phá một vụ án liên quan đến nhà nhập khẩu Nga thông qua công ty Tether phát hành stablecoin USD USDT, chuyển khoảng 57,1 tỷ won Hàn Quốc vào Hàn Quốc.

Các thành viên Đảng Dân chủ Hòa bình cảnh báo rằng, khi stablecoin trở nên phổ biến như một phương tiện thanh toán trong nền kinh tế thực, nguy cơ nó được sử dụng cho các tội phạm ngoại hối như trao đổi ngoại tệ sẽ gia tăng đáng kể. Họ cũng kêu gọi các cơ quan liên quan như Cục Quản lý Ngoại hối và FIU xây dựng các biện pháp mới để đối phó với tội phạm ngoại hối, nhằm tăng cường theo dõi nguồn tiền tội phạm và chặn các giao dịch chuyển tiền giả.

Tóm lại, sự gia tăng giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp ở Hàn Quốc từ đầu năm đến nay không chỉ phản ánh thách thức quản lý do sự phổ biến của tài sản số mang lại, mà còn phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống thanh toán xuyên biên giới.

Với sự mở rộng liên tục của thị trường tiền điện tử toàn cầu, việc cân bằng giữa đổi mới tài chính và kiểm soát rủi ro đã trở thành một vấn đề quan trọng mà các cơ quan quản lý ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác đang phải đối mặt.

#非法交易 # giao dịch nghi vấn