Trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, các phương pháp gian lận xuất hiện liên tục, nhưng chiến lược cốt lõi của chúng thường có thể được phân loại thành vài mô hình cơ bản. Bằng cách phân tích dữ liệu on-chain, chúng ta có thể nhận diện trực quan những rủi ro tiềm ẩn này. Dưới đây là ba mô hình nghi ngờ phổ biến nhất:
1. Chế độ kiểm soát tập trung cao độ
Bề ngoài có vẻ như có hàng trăm ví độc lập tham gia, nhưng thực tế những ví này hình thành một mạng lưới tập trung cao độ. Trong biểu đồ, chúng ta sẽ thấy những đường kết nối dày đặc và các nút tập trung. Cấu trúc này có nghĩa là một số ít người có thể kiểm soát một lượng lớn tài sản, và một khi họ quyết định bán tháo, các nhà đầu tư bình thường sẽ ở trong vị trí rất bất lợi.
2. Cấu trúc chữ ký đa lớp ngụy trang
Một số dự án tuyên bố đảm bảo an toàn quỹ thông qua chữ ký đa yếu tố, nhưng khi chúng ta xem xét biểu đồ hoạt động trên chuỗi của chúng, sẽ phát hiện ra độ tập trung và sự liên kết của ví cao bất thường. Điều này cho thấy cái gọi là "quản lý phi tập trung" có thể chỉ là bề ngoài, thực tế vẫn do một nhóm nhỏ người kiểm soát.
3. Manipulation của token giả mạo bị phá hủy
Một số dự án sẽ tuyên bố gửi một lượng lớn coin đến "địa chỉ hố đen" để giảm lưu thông. Tuy nhiên, qua phân tích chi tiết, chúng ta có thể nhận thấy rằng xung quanh những địa chỉ hố đen được cho là đó, có một số ví hoạt động liên kết chặt chẽ với nhau. Điều này ngụ ý rằng một số tài sản tiền điện tử được cho là đã bị tiêu hủy có thể vẫn nằm trong sự kiểm soát của một số người.
Đáng lưu ý rằng, nhiều đồng tiền meme mới nổi thường tự hào rằng mình là "phi tập trung" khi ra mắt. Nhưng khi chúng ta xem xét kỹ lưỡng biểu đồ hoạt động trên chuỗi của chúng, thường sẽ phát hiện ra rằng sự thật không phải như vậy - dòng tiền và quyền kiểm soát vẫn còn tập trung cao độ.
Hiểu những mô hình đáng ngờ phổ biến này, nhà đầu tư có thể giữ bình tĩnh khi tâm lý thị trường đang cao, nhận diện trước các rủi ro tiềm ẩn. Bằng cách học cách giải mã những biểu đồ dữ liệu on-chain này, chúng ta có thể đơn giản hóa hành vi thị trường phức tạp thành những chứng cứ rõ ràng, từ đó đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.
Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng chỉ dựa vào phân tích đồ thị không thể hoàn toàn xác định bản chất của một dự án. Đây là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nhà đầu tư vẫn cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau và thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng toàn diện. Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, việc giữ cảnh giác và liên tục học hỏi luôn là lựa chọn khôn ngoan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TradFiRefugee
· 21giờ trước
Nói thật, học cách nhận diện lừa đảo thật sự không lỗ.
Xem bản gốcTrả lời0
CodeSmellHunter
· 21giờ trước
thế giới tiền điện tử chơi có hoa đến đâu cũng vô dụng, sự thật chính là đơn giản như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
OneBlockAtATime
· 21giờ trước
vị thế Long带走龟孙们
Xem bản gốcTrả lời0
RegenRestorer
· 21giờ trước
Vẫn nên trực tiếp xem xét đội ngũ và cộng đồng đáng tin cậy.
Trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, các phương pháp gian lận xuất hiện liên tục, nhưng chiến lược cốt lõi của chúng thường có thể được phân loại thành vài mô hình cơ bản. Bằng cách phân tích dữ liệu on-chain, chúng ta có thể nhận diện trực quan những rủi ro tiềm ẩn này. Dưới đây là ba mô hình nghi ngờ phổ biến nhất:
1. Chế độ kiểm soát tập trung cao độ
Bề ngoài có vẻ như có hàng trăm ví độc lập tham gia, nhưng thực tế những ví này hình thành một mạng lưới tập trung cao độ. Trong biểu đồ, chúng ta sẽ thấy những đường kết nối dày đặc và các nút tập trung. Cấu trúc này có nghĩa là một số ít người có thể kiểm soát một lượng lớn tài sản, và một khi họ quyết định bán tháo, các nhà đầu tư bình thường sẽ ở trong vị trí rất bất lợi.
2. Cấu trúc chữ ký đa lớp ngụy trang
Một số dự án tuyên bố đảm bảo an toàn quỹ thông qua chữ ký đa yếu tố, nhưng khi chúng ta xem xét biểu đồ hoạt động trên chuỗi của chúng, sẽ phát hiện ra độ tập trung và sự liên kết của ví cao bất thường. Điều này cho thấy cái gọi là "quản lý phi tập trung" có thể chỉ là bề ngoài, thực tế vẫn do một nhóm nhỏ người kiểm soát.
3. Manipulation của token giả mạo bị phá hủy
Một số dự án sẽ tuyên bố gửi một lượng lớn coin đến "địa chỉ hố đen" để giảm lưu thông. Tuy nhiên, qua phân tích chi tiết, chúng ta có thể nhận thấy rằng xung quanh những địa chỉ hố đen được cho là đó, có một số ví hoạt động liên kết chặt chẽ với nhau. Điều này ngụ ý rằng một số tài sản tiền điện tử được cho là đã bị tiêu hủy có thể vẫn nằm trong sự kiểm soát của một số người.
Đáng lưu ý rằng, nhiều đồng tiền meme mới nổi thường tự hào rằng mình là "phi tập trung" khi ra mắt. Nhưng khi chúng ta xem xét kỹ lưỡng biểu đồ hoạt động trên chuỗi của chúng, thường sẽ phát hiện ra rằng sự thật không phải như vậy - dòng tiền và quyền kiểm soát vẫn còn tập trung cao độ.
Hiểu những mô hình đáng ngờ phổ biến này, nhà đầu tư có thể giữ bình tĩnh khi tâm lý thị trường đang cao, nhận diện trước các rủi ro tiềm ẩn. Bằng cách học cách giải mã những biểu đồ dữ liệu on-chain này, chúng ta có thể đơn giản hóa hành vi thị trường phức tạp thành những chứng cứ rõ ràng, từ đó đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.
Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng chỉ dựa vào phân tích đồ thị không thể hoàn toàn xác định bản chất của một dự án. Đây là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nhà đầu tư vẫn cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau và thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng toàn diện. Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, việc giữ cảnh giác và liên tục học hỏi luôn là lựa chọn khôn ngoan.