Người sáng lập FTX SBF sẽ ra tòa vào tuần này, đồng nghiệp cũ sẽ làm nhân chứng quan trọng.

Nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried(SBF) sắp phải đối mặt với phiên tòa, công ty giao dịch tiền điện tử từng lớn này bị cáo buộc đã chiếm dụng hàng tỷ đô la tiền của khách hàng. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, công tố viên sẽ tiết lộ các chi tiết về hành vi vi phạm pháp luật của FTX thông qua nhiều lời khai, tài liệu nội bộ và email.

Bằng chứng gây chú ý nhất có thể đến từ những đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Nhiều người có mối quan hệ chặt chẽ với FTX và công ty liên kết Alameda Research đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và sẽ ra làm chứng. Trong số đó có bạn gái cũ của SBF là Caroline Ellison và bạn thân từ thuở nhỏ Gary Wang.

Nhân chứng chính

Caroline Ellison

Là cựu CEO của Alameda Research, Ellison được coi là một trong số ít người thực sự hiểu rõ cách thức hoạt động bên trong của FTX. Cô đã thừa nhận cố ý lừa dối các chủ nợ và đã giành được hạn mức tín dụng không giới hạn từ FTX cho Alameda. Ellison đã từng có mối quan hệ tình cảm với SBF, điều này đã khiến cô trở thành một nhân chứng then chốt, hiểu rõ cả khía cạnh thương mại và cá nhân của SBF.

Nishad Singh

Singh từng là giám đốc kỹ thuật của FTX, và cũng là một trong ba người kiểm soát khóa của động cơ khớp lệnh của FTX. Anh ấy biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng và đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự.

Gary Wang

Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, đã từng đảm nhiệm vị trí giám đốc công nghệ của cả hai công ty. Ông được coi là một nhân tố quan trọng của FTX và đã cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX.

Nhân chứng quan trọng khác

• Andria van der Merwe: Nhà kinh tế học điều tra quy định thị trường tài chính
• Peter Easton: Giáo sư tại Đại học Notre Dame, sẽ tóm tắt tình hình tài chính của Alameda và FTX.
• Thomas Bishop: Cố vấn doanh nghiệp, chuyên về điều tra pháp y và các vấn đề kế toán.
• Brian Kim：Chuyên gia phân tích dữ liệu và thu thập chứng cứ
• Joseph Pimbley: Chuyên gia quản lý rủi ro tài chính
• Andrew Di Wu：Giáo sư Tài chính và Công nghệ tại Đại học Michigan

Chưa xác nhận nhân chứng tiềm năng

Một số giám đốc điều hành chủ chốt có mối quan hệ gần gũi với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là các nhân chứng có thể, bao gồm:

• Sam Trabucco: nguyên CEO đồng điều của Alameda Research
• Dan Friedberg: Nguyên Giám đốc Tuân thủ của FTX
• Ryan Salame: Đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đã nhận tội nhưng có thể sẽ không ra làm chứng.

Khi phiên tòa tiếp diễn, lời khai của những nhân chứng này sẽ tiết lộ chi tiết về hoạt động bên trong của FTX, cũng như các yếu tố then chốt dẫn đến sự sụp đổ của gã khổng lồ tiền điện tử này.