Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường nổi lên của một chuyên gia giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một thanh niên Đài Loan bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình blockchain của mình. Hai năm sau, anh gia nhập một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ làm phong phú thêm nhận thức của anh về ngành, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu sau này.
Năm 2022, anh chọn khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển dự án NFT. Tuy nhiên, khi độ nóng của NFT giảm, anh nhanh chóng nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, và lập tức điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của trader này có những đặc điểm nổi bật: không chú ý đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao tác của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực chính của từng mã thông báo. Thông qua phân tích sâu rộng về những hoạt động trên chuỗi này, ông không ngừng nâng cao độ chính xác trong các quyết định giao dịch.
Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Ngoài ra, MOODENG, một tài sản có hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh: đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chủ lực MOODENG, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi chủ lực". Kết quả thực tiễn này không chỉ nâng cao độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Sử dụng dữ liệu và kỷ luật để đảm bảo chiến thắng trong giao dịch
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa" là cốt lõi của quản lý rủi ro của mình. Chiến lược này tránh sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc giữ vững tâm lý, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do sự biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các xu hướng nóng và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token. Các chức năng chính bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
Chụp ảnh và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem nhà đầu tư lớn có đang tích lũy hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc công cụ trộn coin) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh tích lũy từ đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm các địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng mua vào một loại token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ tích lũy chủ lực của một token đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Bằng cách thu thập dữ liệu để nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư lớn và thực hiện hành động
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính thu hút và phân phối để kiếm lợi, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian thu hút, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu cơ có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi của mình. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu cơ. Ông cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên 40% trong thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh đã cùng đội ngũ của mình xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ sẽ hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi gom hàng tập thể và phân phối. Quy luật này trở thành nền tảng của chiến lược.
Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh bước vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ một phong cách khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của các nhà đầu tư lớn. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0,5% giá trị vốn hóa của token đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng tập thể vào một token nào đó trong danh sách giám sát, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc lộ hành vi quá sớm.
Chiến lược mẫu: Quy trình giao dịch của Moodeng
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ của anh ấy. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã vào MOODENG một cách ồ ạt và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và theo dõi dần dần dựa trên phương pháp giao dịch trước đó của nhà đầu tư chính.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Họ thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của những địa chỉ chính này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà đầu tư chính sau mỗi lần điều chỉnh đều sẽ tiếp tục gom cổ phiếu. Hiện tượng này đã củng cố niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu vốn hóa, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này đã xác minh lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Xét từ chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Vòng quay đồng tiền chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch thấp.
Chuỗi công cộng mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công cộng, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang một chuỗi nào đó, rồi từ chuỗi nào đó sang chuỗi khác. Một chuỗi nào đó vì TPS cao và phí Gas thấp, trở thành môi trường thuận lợi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
**Meme đường đua và chuyển đổi câu chuyện: ** Trong những đường đua phân khúc hơn, như các token Meme, nguồn vốn cũng sẽ xoay vòng do sự cập nhật của launchpad hoặc thay đổi câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của một chuỗi, đến các dự án mới trên một chuỗi khác, trọng tâm nguồn vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của anh ấy theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên các chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị trí kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là điều đặc biệt quan trọng:
Phán đoán độc lập: Ông nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là phản ứng theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá có thể dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu" đánh lừa, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cái bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có bỏ lỡ điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định từ các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, làm cho giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Để đối phó với điều này, anh ấy cũng chia sẻ cách của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá mức dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ có cơ hội và rủi ro song song. Dù có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao trình độ nhận thức nhanh chóng
Ông cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một trong những phương thức quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình thông qua việc không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác diễn ra một cách âm thầm. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khích lệ bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "mạng xã hội hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Anh ấy cũng đề cập rằng, "Cha giàu, Cha nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của anh. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn phân khúc về tài sản, dạy anh cách nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Anh ấy cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho anh khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain
Một nhà phân tích nổi tiếng: Tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Một nhà phân tích khác: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành động của các nhà đầu tư lớn từ một góc nhìn khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận cùng với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, ông cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó sang Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Các chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần được điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần phải duy trì sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ dựa vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với thái độ bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong của kiến thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dữ liệu驱动 on-chain giao dịch: Từ nhà phân tích sàn giao dịch đến con đường khởi nghiệp với lợi nhuận 5000 lần
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường nổi lên của một chuyên gia giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một thanh niên Đài Loan bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình blockchain của mình. Hai năm sau, anh gia nhập một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ làm phong phú thêm nhận thức của anh về ngành, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu sau này.
Năm 2022, anh chọn khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển dự án NFT. Tuy nhiên, khi độ nóng của NFT giảm, anh nhanh chóng nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, và lập tức điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của trader này có những đặc điểm nổi bật: không chú ý đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao tác của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực chính của từng mã thông báo. Thông qua phân tích sâu rộng về những hoạt động trên chuỗi này, ông không ngừng nâng cao độ chính xác trong các quyết định giao dịch.
Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Ngoài ra, MOODENG, một tài sản có hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh: đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chủ lực MOODENG, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi chủ lực". Kết quả thực tiễn này không chỉ nâng cao độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Sử dụng dữ liệu và kỷ luật để đảm bảo chiến thắng trong giao dịch
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa" là cốt lõi của quản lý rủi ro của mình. Chiến lược này tránh sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc giữ vững tâm lý, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do sự biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các xu hướng nóng và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token. Các chức năng chính bao gồm:
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh tích lũy từ đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm các địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng mua vào một loại token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ tích lũy chủ lực của một token đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Bằng cách thu thập dữ liệu để nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư lớn và thực hiện hành động
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính thu hút và phân phối để kiếm lợi, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian thu hút, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu cơ có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi của mình. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu cơ. Ông cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên 40% trong thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh đã cùng đội ngũ của mình xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Chiến lược mẫu: Quy trình giao dịch của Moodeng
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ của anh ấy. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã vào MOODENG một cách ồ ạt và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và theo dõi dần dần dựa trên phương pháp giao dịch trước đó của nhà đầu tư chính.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Họ thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của những địa chỉ chính này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà đầu tư chính sau mỗi lần điều chỉnh đều sẽ tiếp tục gom cổ phiếu. Hiện tượng này đã củng cố niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu vốn hóa, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này đã xác minh lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Xét từ chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Vòng quay đồng tiền chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch thấp.
Chuỗi công cộng mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công cộng, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang một chuỗi nào đó, rồi từ chuỗi nào đó sang chuỗi khác. Một chuỗi nào đó vì TPS cao và phí Gas thấp, trở thành môi trường thuận lợi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
**Meme đường đua và chuyển đổi câu chuyện: ** Trong những đường đua phân khúc hơn, như các token Meme, nguồn vốn cũng sẽ xoay vòng do sự cập nhật của launchpad hoặc thay đổi câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của một chuỗi, đến các dự án mới trên một chuỗi khác, trọng tâm nguồn vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của anh ấy theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên các chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị trí kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là điều đặc biệt quan trọng:
Phán đoán độc lập: Ông nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là phản ứng theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá có thể dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu" đánh lừa, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cái bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có bỏ lỡ điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định từ các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, làm cho giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Để đối phó với điều này, anh ấy cũng chia sẻ cách của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá mức dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ có cơ hội và rủi ro song song. Dù có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao trình độ nhận thức nhanh chóng
Ông cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một trong những phương thức quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình thông qua việc không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác diễn ra một cách âm thầm. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khích lệ bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "mạng xã hội hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Anh ấy cũng đề cập rằng, "Cha giàu, Cha nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của anh. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn phân khúc về tài sản, dạy anh cách nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Anh ấy cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho anh khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, ông cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó sang Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Các chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần được điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần phải duy trì sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ dựa vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với thái độ bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong của kiến thức.