45 tỷ USD Tài sản tiền điện tử trộm cắp chính chuyển sang làm nhân chứng liên bang
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền từ tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la đã nhận tội. Cặp vợ chồng này, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, được gọi là "cặp đôi đánh cắp tiền điện tử".
Các báo cáo mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành người hợp tác chứng kiến của chính phủ Mỹ, tham gia vào một vụ xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog. Sự chuyển biến này đã gây ra sự quan tâm đối với bối cảnh của vụ án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến tài sản tiền điện tử này.
Thời gian sự kiện
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la Bitcoin từ một sàn giao dịch nào đó.
Tháng 4 năm 2021: FBI bắt giữ nhà điều hành chính của Bitcoin Fog, Roman Sterlingov
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn Tài sản tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví chính phủ Mỹ nhận khoảng 94643,3 coin Bitcoin
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội và bị kết án phạm tội trộm cắp.
Cặp vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ đã có thể truy cập vào hệ thống của một sàn giao dịch trong vài tháng, đánh cắp một số tiền lớn. Họ đã sử dụng các dịch vụ trộn coin như Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang các trình trộn khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên xử gần đây, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng khoảng 10 lần Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin mà họ cho là tốt hơn. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng hoạt động rửa tiền, phần lớn là gửi tiền vào các tài khoản giao dịch tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua mạng tối.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ trực tiếp giao tiếp hoặc quen biết với người điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1.2 triệu coin, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm giao dịch, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm cắp danh tính.
Lichtenstein, người đang đối mặt với án tù lên đến 20 năm, đã quyết định hợp tác với các cơ quan chức năng của Mỹ để tiết lộ sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, "cặp đôi đánh cắp coin" đã rửa tiền qua Bitcoin Fog, vô tình xác nhận chức năng rửa tiền của nền tảng này và trở thành nhân chứng trong vụ án.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng các Tài sản tiền điện tử hỗn hợp khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đang bị các cơ quan quản lý chú ý và trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính đã phạt dân sự 60 triệu đô la đối với một số nhà điều hành máy trộn Bitcoin vì hoạt động doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xem xét sự kiện lần này liên quan đến các phương pháp rửa tiền phức tạp, dưới đây là một số đề xuất để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:
Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, bao gồm thu thập thông tin danh tính, xác minh địa chỉ, v.v.
Giám sát hoạt động giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát theo thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và đích đến, nhận diện hành vi đáng ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, kịp thời xử lý và hợp tác với cơ quan quản lý để điều tra.
Tăng cường hợp tác và trao đổi: Chủ động hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời nhận diện và ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Với việc tội phạm không ngừng cải tiến các phương pháp rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần liên tục cập nhật và hoàn thiện các biện pháp chống rửa tiền để ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các hoạt động rửa tiền.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 07-07 06:39
Món này dở mà còn dám lên điểm cao.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-3824aa38
· 07-07 03:54
Hì hì, nhiều tiền cũng không phải là điều tốt.
Xem bản gốcTrả lời0
DiamondHands
· 07-06 01:40
Lúc đầu lắp cái gì vậy, đại ca?
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoComedian
· 07-06 01:40
Rửa tiền không bằng rửa đồ ngốc, lợi nhuận còn cao hơn.
45 tỷ USD vụ trộm mã hóa chính chuyển thành nhân chứng tiết lộ bí mật về Rửa tiền Bitcoin Fog
45 tỷ USD Tài sản tiền điện tử trộm cắp chính chuyển sang làm nhân chứng liên bang
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền từ tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la đã nhận tội. Cặp vợ chồng này, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, được gọi là "cặp đôi đánh cắp tiền điện tử".
Các báo cáo mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành người hợp tác chứng kiến của chính phủ Mỹ, tham gia vào một vụ xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog. Sự chuyển biến này đã gây ra sự quan tâm đối với bối cảnh của vụ án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến tài sản tiền điện tử này.
Thời gian sự kiện
Cặp vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ đã có thể truy cập vào hệ thống của một sàn giao dịch trong vài tháng, đánh cắp một số tiền lớn. Họ đã sử dụng các dịch vụ trộn coin như Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang các trình trộn khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên xử gần đây, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng khoảng 10 lần Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin mà họ cho là tốt hơn. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng hoạt động rửa tiền, phần lớn là gửi tiền vào các tài khoản giao dịch tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua mạng tối.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ trực tiếp giao tiếp hoặc quen biết với người điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1.2 triệu coin, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm giao dịch, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm cắp danh tính.
Lichtenstein, người đang đối mặt với án tù lên đến 20 năm, đã quyết định hợp tác với các cơ quan chức năng của Mỹ để tiết lộ sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, "cặp đôi đánh cắp coin" đã rửa tiền qua Bitcoin Fog, vô tình xác nhận chức năng rửa tiền của nền tảng này và trở thành nhân chứng trong vụ án.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng các Tài sản tiền điện tử hỗn hợp khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đang bị các cơ quan quản lý chú ý và trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính đã phạt dân sự 60 triệu đô la đối với một số nhà điều hành máy trộn Bitcoin vì hoạt động doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xem xét sự kiện lần này liên quan đến các phương pháp rửa tiền phức tạp, dưới đây là một số đề xuất để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:
Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, bao gồm thu thập thông tin danh tính, xác minh địa chỉ, v.v.
Giám sát hoạt động giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát theo thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và đích đến, nhận diện hành vi đáng ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, kịp thời xử lý và hợp tác với cơ quan quản lý để điều tra.
Tăng cường hợp tác và trao đổi: Chủ động hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời nhận diện và ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Với việc tội phạm không ngừng cải tiến các phương pháp rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần liên tục cập nhật và hoàn thiện các biện pháp chống rửa tiền để ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các hoạt động rửa tiền.