mã hóa tài sản tội phạm xu hướng mới và thay đổi quy định

Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng và tội phạm hiểu biết sâu sắc về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền cũng đang nhanh chóng nâng cấp. Những phương pháp mới này bao gồm rửa tiền kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, rửa tiền thông qua sự không tương thích giữa tài sản mã hóa và tài sản vật chất, với nhiều cách thức tinh vi và phức tạp hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn gây ra rủi ro tiềm tàng như thất thoát ngoại tệ và sự gia tăng của các loại tội phạm mạng mới.

Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng mã hóa tài sản để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ, đồng thời liên quan đến việc bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã bị phanh phui. Vụ án này đã làm lộ xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến mã hóa tài sản tại Trung Quốc.

Một vụ "vụ án trong vụ án" đặc biệt liên quan đến mã hóa tài sản

Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia tại Bắc Kinh đã thành công trong việc triệt phá một vụ rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Phương thức hoạt động của các nghi phạm trong vụ án này rất kín đáo và đa dạng, phạm vi liên quan rộng lớn, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và 15 tỉnh thành khác.

Buôn bán thông tin cá nhân của công dân nước ta quy mô lớn

Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm Yan某某 đã sử dụng công cụ trò chuyện trực tiếp ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm có lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta được bán ra, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các thông tin khác có thể xác định cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân được bán trong các nhóm này lên đến hàng trăm triệu条.

Cuộc điều tra thêm cho thấy, một lượng lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài, dẫn đến việc thông tin cá nhân của công dân nước ta chảy ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, v.v. Hơn nữa, lượng lớn thông tin cá nhân này còn có thể được các tổ chức phân tích dữ liệu chuyên nghiệp và các cơ sở nghiên cứu ở nước ngoài sử dụng để nghiên cứu về tình trạng kinh tế, phát triển xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa đến an ninh quốc gia.

Điều đáng chú ý là hiện tại vẫn chưa rõ cách mà Yan某某 đã thu thập được một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân. Điều này cho thấy rằng nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.

mã hóa tiền tệ giao dịch kéo theo vụ rửa tiền khổng lồ

Để tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của các quốc gia, Yan nào đó chọn chỉ chấp nhận giao dịch mã hóa để bán lại thông tin cá nhân của công dân. Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện nhân vật quan trọng giúp Yan nào đó chuyển đổi tài sản bất hợp pháp thành tiền mặt, Lin nào đó.

Lin某某 được xác định là người chuyên sử dụng mã hóa tài sản để rửa tiền, chủ yếu dựa trên những đặc điểm sau của dòng tiền trong tài khoản tài sản mã hóa mà hắn kiểm soát:

1. Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều hành vi giao dịch mã hóa khác nhau;
2. Tài sản mã hóa giao dịch thường xuyên, tiền trong tài khoản chỉ ở lại trong thời gian ngắn;
3. Trong giao dịch có nhiều giao dịch đầu vào gần bằng với đầu ra.

Qua điều tra, Linh nào đó là một mắt xích trong mạng lưới rửa tiền do một cá nhân ở nước ngoài kiểm soát. Hắn cùng 5 đồng phạm đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Hai, xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý

Theo thông tin của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính ở nước ta năm 2023 mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm giảm mạnh nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt. Điều này chủ yếu là do các loại tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa đang chuyển sang các lĩnh vực như rửa tiền, mua bán ngoại hối trái phép.

Sự chú ý của quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa tài sản, rủi ro trở thành nơi ẩn náu cho tội phạm rửa tiền cũng đang gia tăng. Do đó, trọng tâm của các cơ quan quản lý nước ta đang chuyển sang mục tiêu chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến thanh toán tiền tệ xuyên biên giới quy mô lớn đã trở thành đối tượng bị kiểm tra và xử lý nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, xuất khẩu vốn trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại).

độ dung thứ đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân tăng lên

Từ quá trình điều tra của các vụ án trên có thể thấy rằng mức độ chấp nhận của cơ quan thực thi pháp luật đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân đã tăng lên. Mặc dù phát hiện ra nhiều công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng cơ quan thực thi pháp luật chưa thực hiện các biện pháp tiếp theo đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy rằng trọng tâm giám sát hiện tại không đặt ra cho việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ giám sát liên quan đã có phần nới lỏng.

Kết luận

Việc nghiêm túc trấn áp rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn cũng như các tội phạm liên quan và các vụ án liên quan là xu hướng chính trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu trong những năm gần đây. Đáng chú ý là, mặc dù tài sản mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển vốn xuyên quốc gia, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho các hành vi tội phạm này chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ.