Nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm sẽ bị buộc tội tại Hoa Kỳ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có kế hoạch đưa ra các cáo buộc hình sự đối với nhà phát triển và đồng sáng lập của trình trộn tiền điện tử Tornado Cash, Roman Shtorm. Thông tin này được Decrypt đưa tin, dẫn lời một đại diện của cơ quan này.

Các công tố viên liên bang tuyên bố rằng Storm đã tham gia vào một âm mưu nhằm rửa tiền, lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và thực hiện kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép thông qua Tornado Cash.

Phiên tòa sẽ bắt đầu trong chưa đầy hai tháng. Các tài liệu pháp lý gần đây cho thấy các công tố viên đã đồng ý gỡ bỏ một phần cáo buộc liên quan đến việc kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, thừa nhận sự không phù hợp với các quy định liên bang.

Vào năm 2019, FinCEN đã làm rõ rằng “các tổ chức không giám sát”, chẳng hạn như Tornado Cash, không được phân loại là các nhà điều hành dịch vụ chuyển tiền.

«Nhà cung cấp phần mềm ẩn danh không phải là người gửi tiền. Các quy tắc loại trừ khỏi định nghĩa những người chỉ cung cấp dịch vụ giao hàng, liên lạc hoặc truy cập mạng được sử dụng để chuyển tiền», — hướng dẫn của cơ quan này cho biết.

Cuộc điều tra về Storm vẫn tiếp tục, bất chấp một bản ghi nhớ nội bộ được phát hành vào tháng trước về việc thay đổi cách tiếp cận của Bộ Tư pháp đối với việc xem xét các vụ án liên quan đến dịch vụ trộn lẫn tiền điện tử. Trong đó, cơ quan này đã chỉ ra rằng họ sẽ tập trung vào việc truy tố những người sử dụng công cụ tiền điện tử cho mục đích tội phạm, thay vì truy tố chính các nền tảng.

Người đồng sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị kết án hơn năm năm tù giam vào tháng 5 năm 2022 vì tội rửa tiền 1,2 tỷ đô la thông qua máy trộn, nhưng đã được thả dưới sự giám sát điện tử vào tháng 2 năm 2025 trong khi chờ đợi kháng cáo.

Tornado Cash đã bị cấm bởi OFAC vào tháng 8 năm 2022 do vai trò trong việc rửa tiền. Theo dữ liệu từ các nhà chức trách Mỹ, kể từ khi dịch vụ được thành lập, các đối tượng xấu đã chuyển qua đó hơn 7 tỷ đô la. Tornado Cash đã được sử dụng đặc biệt bởi nhóm Lazarus đến từ Triều Tiên.

Nhắc lại, vào ngày 21 tháng 1 năm 2025, Tòa phúc thẩm khu vực thứ năm của Hoa Kỳ đã hủy bỏ các biện pháp trừng phạt do “vượt quá quyền hạn” của OFAC và chuyển vụ việc đến Tòa án quận Tây Texas để xem xét thêm.

Vào tháng Ba, Cơ quan đã loại bỏ hơn 100 địa chỉ Ethereum của dịch vụ trộn tiền điện tử khỏi “danh sách đen”.

Cuối tháng Tư, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã cấm OFAC khôi phục hoặc áp đặt các lệnh trừng phạt lần nữa đối với dịch vụ Tornado Cash.