eXch, máy trộn tiền điện tử, được thành lập tại Cộng hòa Séc và bắt đầu cung cấp dịch vụ vào năm 2014, nhưng gần đây, sau khi phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc liên quan đến quy trình rửa tiền từ các quỹ bị đánh cắp từ một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung nổi tiếng, máy trộn đã thông báo ngừng hoạt động vào cuối tháng Tư năm nay.
Tuy nhiên, có những tuyên bố rằng eXch vẫn hoạt động âm thầm, theo báo cáo gần đây từ TRM Labs nhấn mạnh rằng bộ trộn vẫn được thấy cung cấp quyền truy cập vào hệ sinh thái lập trình ứng dụng cho các đối tác kinh doanh của nó.
Cần lưu ý rằng công ty phân tích trên chuỗi, TRM Labs, đã quan sát các hoạt động trên blockchain cho thấy một thái độ rửa tiền tiếp tục.
Báo cáo của TRM Labs trích dẫn, "Chúng tôi đã xác định rằng eXch đã bị lộ hơn 300.000 USD trong các quỹ liên quan đến CSAM."
Điều gì đã kéo eXch vào giữa một vụ hack CEX?
eXch đã thu hút sự chú ý vào đầu năm 2025 khi các sàn giao dịch tập trung phổ biến bị hack với số tiền lên tới hàng tỷ đô la, và sau đó, các loại tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la được báo cáo là đã được rửa tiền thông qua eXch.
Công ty điều tra blockchain Crystal Intelligence đã đề cập trong các báo cáo của mình rằng Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên đã sử dụng eXch để rửa khoảng 29,000 Ethereum, tương đương từ 35 đến 90 triệu đô la trên các loại tiền điện tử khác.
Cơ quan thực thi pháp luật đã xem xét eXch vì chính sách không KYC và việc kết hợp các dịch vụ, điều này đã khiến nó trở nên hấp dẫn để ẩn dấu vết giao dịch. Bộ trộn tiền điện tử đã chịu áp lực phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, sau các cuộc điều tra xuyên Đại Tây Dương về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Với các nền tảng như Mixero.io hỗ trợ cả Bitcoin và Ethereum và cung cấp các tùy chọn bảo mật tinh vi, các mixer vẫn quan trọng ngày nay. Phí giao dịch dao động từ 0.5% đến 7%, và các mixer dựa trên CoinJoin, chẳng hạn như Whirlpool và Wasabi Wallet, nổi tiếng vì độ tin cậy của chúng.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các vấn đề pháp lý, vì một số quốc gia cấm việc sử dụng các máy trộn lưu ký và những quốc gia khác, như Hoa Kỳ, phân loại chúng là các nhà chuyển tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Cập nhật giá thị trường Crypto
Tính đến thời điểm viết, vốn hóa thị trường crypto là 2.98 triệu tỷ đô la với sự sụt giảm nhẹ 0.87%, và trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch tăng 16%, đạt 55.96 tỷ đô la.
Bitcoin đang được giao dịch ở mức $94,428 với mức giảm intraday là 1.09% và vốn hóa thị trường đạt $1.87 trillion với mức lỗ 1.08%, khối lượng giao dịch là $21.17 billion với mức tăng 34.32%
Theo CoinMarketCap, danh sách các đồng tiền tăng giá trong ngày được thống trị bởi Core, Virtual Protocol, Pudgy Penguins, Walrus, Four, Sui, Bonk, Flare, Monera, Kaspa, Bittensor, Story, và Litecoin.
Tuy nhiên, những người thua cuộc là Dịch vụ Tên Ethereum, Liên minh Siêu trí tuệ Nhân tạo, Toncoin, Nexo, Mantle, Kaia, Stacks, Ethereum Classic và Ethena.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
EXch Vẫn Hoạt Động Sau Khi Công Bố Đóng Cửa, TRM Labs Nói
eXch, máy trộn tiền điện tử, được thành lập tại Cộng hòa Séc và bắt đầu cung cấp dịch vụ vào năm 2014, nhưng gần đây, sau khi phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc liên quan đến quy trình rửa tiền từ các quỹ bị đánh cắp từ một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung nổi tiếng, máy trộn đã thông báo ngừng hoạt động vào cuối tháng Tư năm nay.
Tuy nhiên, có những tuyên bố rằng eXch vẫn hoạt động âm thầm, theo báo cáo gần đây từ TRM Labs nhấn mạnh rằng bộ trộn vẫn được thấy cung cấp quyền truy cập vào hệ sinh thái lập trình ứng dụng cho các đối tác kinh doanh của nó.
Cần lưu ý rằng công ty phân tích trên chuỗi, TRM Labs, đã quan sát các hoạt động trên blockchain cho thấy một thái độ rửa tiền tiếp tục.
Báo cáo của TRM Labs trích dẫn, "Chúng tôi đã xác định rằng eXch đã bị lộ hơn 300.000 USD trong các quỹ liên quan đến CSAM."
Điều gì đã kéo eXch vào giữa một vụ hack CEX?
eXch đã thu hút sự chú ý vào đầu năm 2025 khi các sàn giao dịch tập trung phổ biến bị hack với số tiền lên tới hàng tỷ đô la, và sau đó, các loại tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la được báo cáo là đã được rửa tiền thông qua eXch.
Công ty điều tra blockchain Crystal Intelligence đã đề cập trong các báo cáo của mình rằng Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên đã sử dụng eXch để rửa khoảng 29,000 Ethereum, tương đương từ 35 đến 90 triệu đô la trên các loại tiền điện tử khác.
Cơ quan thực thi pháp luật đã xem xét eXch vì chính sách không KYC và việc kết hợp các dịch vụ, điều này đã khiến nó trở nên hấp dẫn để ẩn dấu vết giao dịch. Bộ trộn tiền điện tử đã chịu áp lực phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, sau các cuộc điều tra xuyên Đại Tây Dương về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Với các nền tảng như Mixero.io hỗ trợ cả Bitcoin và Ethereum và cung cấp các tùy chọn bảo mật tinh vi, các mixer vẫn quan trọng ngày nay. Phí giao dịch dao động từ 0.5% đến 7%, và các mixer dựa trên CoinJoin, chẳng hạn như Whirlpool và Wasabi Wallet, nổi tiếng vì độ tin cậy của chúng.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các vấn đề pháp lý, vì một số quốc gia cấm việc sử dụng các máy trộn lưu ký và những quốc gia khác, như Hoa Kỳ, phân loại chúng là các nhà chuyển tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Cập nhật giá thị trường Crypto
Tính đến thời điểm viết, vốn hóa thị trường crypto là 2.98 triệu tỷ đô la với sự sụt giảm nhẹ 0.87%, và trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch tăng 16%, đạt 55.96 tỷ đô la.
Bitcoin đang được giao dịch ở mức $94,428 với mức giảm intraday là 1.09% và vốn hóa thị trường đạt $1.87 trillion với mức lỗ 1.08%, khối lượng giao dịch là $21.17 billion với mức tăng 34.32%
Theo CoinMarketCap, danh sách các đồng tiền tăng giá trong ngày được thống trị bởi Core, Virtual Protocol, Pudgy Penguins, Walrus, Four, Sui, Bonk, Flare, Monera, Kaspa, Bittensor, Story, và Litecoin.
Tuy nhiên, những người thua cuộc là Dịch vụ Tên Ethereum, Liên minh Siêu trí tuệ Nhân tạo, Toncoin, Nexo, Mantle, Kaia, Stacks, Ethereum Classic và Ethena.