Розробнику Tornado Cash Роману Шторму пред'являть обвинувачення в США
Міністерство юстиції США має намір висунути кримінальні звинувачення проти розробника та співзасновника криптовалютного міксера Tornado Cash Романа Шторма. Про це повідомляє Decrypt з посиланням на представника відомства.
Федеральні прокурори стверджують, що Шторм вступив у змову з метою відмивання грошей, обходу санкцій США та здійснення нелегального бізнесу з переказу грошей через Tornado Cash.
Судовий процес має розпочатися менш ніж за два місяці. Останні судові документи показують, що прокурори погодилися зняти частину обвинувачення, пов'язаного з веденням бізнесу з переказу грошей без ліцензії, визнали невідповідність федеральним нормам.
У 2019 році FinCEN роз'яснила, що «некустодіальні організації», такі як Tornado Cash, не класифікуються як оператори грошових переказів.
«Постачальник анонімного програмного забезпечення не є відправником грошей. Правила виключають з визначення тих осіб, які надають лише послуги доставки, зв'язку чи доступу до мережі, що використовуються для передачі коштів», — йдеться в керівництві відомства.
Розслідування щодо Шторма триває, незважаючи на поширену минулого місяця внутрішню службову записку про зміну підходу Мінюсту до розгляду справ, пов'язаних із сервісами мікшування криптовалют. У ній зазначалося, що агентство зосередиться на переслідуванні осіб, які використовують криптоінструменти в злочинних цілях, а не на переслідуванні самих платформ.
Співзасновника Tornado Cash Олексія Перцева у травні 2022 року засудили до понад п'яти років позбавлення волі за відмивання $1,2 млрд через міксер, але у лютому 2025 року звільнили під електронний контроль в очікуванні апеляції.
Tornado Cash опинився під санкціями OFAC у серпні 2022 року через роль у відмиванні грошей. За даними влади США, з моменту створення сервісу злочинці провели через нього понад $7 млрд. Tornado Cash використовувалася, зокрема, північнокорейською групою Lazarus.
Нагадаємо, 21 січня 2025 року Апеляційний суд п'ятого округу США скасував санкції через «перевищення повноважень» з боку OFAC і направив справу до Окружного суду Західного округу Техасу для подальшого розгляду.
У березні Управління виключило з «чорного списку» понад 100 Ethereum-адрес криптоміксера.
Наприкінці квітня Федеральний суд США заборонив OFAC відновлювати або накладати повторні санкції проти сервісу Tornado Cash.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Розробнику Tornado Cash Роману Шторму пред'являть обвинувачення в США
Розробнику Tornado Cash Роману Шторму пред'являть обвинувачення в США
Міністерство юстиції США має намір висунути кримінальні звинувачення проти розробника та співзасновника криптовалютного міксера Tornado Cash Романа Шторма. Про це повідомляє Decrypt з посиланням на представника відомства.
Федеральні прокурори стверджують, що Шторм вступив у змову з метою відмивання грошей, обходу санкцій США та здійснення нелегального бізнесу з переказу грошей через Tornado Cash.
Судовий процес має розпочатися менш ніж за два місяці. Останні судові документи показують, що прокурори погодилися зняти частину обвинувачення, пов'язаного з веденням бізнесу з переказу грошей без ліцензії, визнали невідповідність федеральним нормам.
У 2019 році FinCEN роз'яснила, що «некустодіальні організації», такі як Tornado Cash, не класифікуються як оператори грошових переказів.
Розслідування щодо Шторма триває, незважаючи на поширену минулого місяця внутрішню службову записку про зміну підходу Мінюсту до розгляду справ, пов'язаних із сервісами мікшування криптовалют. У ній зазначалося, що агентство зосередиться на переслідуванні осіб, які використовують криптоінструменти в злочинних цілях, а не на переслідуванні самих платформ.
Співзасновника Tornado Cash Олексія Перцева у травні 2022 року засудили до понад п'яти років позбавлення волі за відмивання $1,2 млрд через міксер, але у лютому 2025 року звільнили під електронний контроль в очікуванні апеляції.
Tornado Cash опинився під санкціями OFAC у серпні 2022 року через роль у відмиванні грошей. За даними влади США, з моменту створення сервісу злочинці провели через нього понад $7 млрд. Tornado Cash використовувалася, зокрема, північнокорейською групою Lazarus.
Нагадаємо, 21 січня 2025 року Апеляційний суд п'ятого округу США скасував санкції через «перевищення повноважень» з боку OFAC і направив справу до Окружного суду Західного округу Техасу для подальшого розгляду.
У березні Управління виключило з «чорного списку» понад 100 Ethereum-адрес криптоміксера.
Наприкінці квітня Федеральний суд США заборонив OFAC відновлювати або накладати повторні санкції проти сервісу Tornado Cash.