Операція Даркнет "FireBunnyUSA" викрита - п'ятеро визнали себе винними після відмивання $7.9M через Крипто

Скорочено: Мережа FireBunnyUSA працювала три роки, доставляючи понад 10 000 пакетів з кокаїном, MDMA та кетаміном по всіх 50 штатах США, відмиваючи мільйони доларів через криптовалюти. П'ять осіб визнали себе винними; лідер отримав 6,5-річний тюремний термін, а влада вилучила десятки біткойнів та тисячі XMR.

Що трапилось — Швидкий огляд 🔹 Хто: Нан Ву, Пенг Пенг Тан, Боувен Чен, Цзісіан Лінь та Кеті Монтгомері — всі визнали себе винними у своїй ролі в операції FireBunnyUSA.

🔹 Коли: З січня 2019 року по серпень 2022 року.

🔹 Що вони продавали: кокаїн, MDMA та кетамін, доставлені до всіх 50 штатів США та Вашингтона, округ Колумбія.

🔹 Масштаб: Більше 10,000 упаковок, відправлених по всій країні.

🔹 Відмивання грошей: Понад 7,9 мільйона доларів у групі, з яких 3,1 мільйона доларів отримано з доходів криптобіржі.

🔹 Активи, що були конфісковані: близько 20 BTC, 3,297 XMR та $12,857 готівкою, вилучені у Ву та його спільників.

🔹 Речення: Нан У було засуджено до 6,5 років позбавлення волі після визнання провини 3 квітня за продаж контрольованих речовин та відмивання грошей.

Як працювала схема: Monero → Bitcoin → Fiat Група використовувала складну ротацію монет приватності та бірж. Спочатку вони конвертували прибутки від наркотиків у Monero (XMR) — криптовалюту, створену для анонімності — а потім назад у Bitcoin, перш ніж перемістити кошти через облікові записи біржі, контрольовані Ву, Тангом та іншими.

Щонайменше $2.4 мільйона вартістю Bitcoin було обміняно за кордоном на китайські юані, тоді як ще $734,000 пройшло через біржі, що базуються в США. Слідчі здійснили 11 під прикриттям покупок між червнем 2021 року та серпнем 2022 року, включаючи доставки безпосередньо до Манхеттена. Телефон Тана містив майже 900 000 доларів у криптовалютах, що доводить, що цифрові сліди все ще можуть призвести до реальних грошей.

Що сказали органи влади Прокурор Манхеттена описав цю схему як “зухвалу спробу використати темну мережу для приховування національної операції з торгівлі наркотиками.”

Навіть якщо більшість активності відбувалася онлайн, прокурори підкреслили, що це все ще підтримує ту ж саму насильницьку і руйнівну торгівлю наркотиками, яка впливає на місцеві громади.

Більша картина — Зростання та обмеження монет приватності Експерти зазначають зростаючу тенденцію злочинців, які переходять на криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність, такі як Monero і Zcash, через їх анонімність. Однак більшість незаконної діяльності все ще пов'язана з основними монетами, такими як Bitcoin, Ethereum і стейблкоїни — просто тому, що їх легше конвертувати в фіатні гроші. Важливо, що навіть приватні монети залишають незмінні записи транзакцій в блокчейні. Це означає, що докази незаконних переказів все ще можуть бути проаналізовані та переслідувані — іноді через багато років.

Основний висновок Цей випадок доводить, що навіть найбільш “невидимі” операції в даркнеті не є недоторканними. Комбінація традиційної детективної роботи та блокчейн-судмедекспертизи продовжує виявляти складні кримінальні мережі. Онлайн-анонімність не означає імунітет.

#CryptoCrime , #darkweb , #bitcoin , #CryptoNews , #blockchain

Залишайтеся на крок попереду – підписуйтеся на наш профіль і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для навчальних цілей і не повинні розглядатися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою поради. Зауважуємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“