Індія та США заморожують Крипто у справі про шахрайство з банками – CBI та DOJ об'єднують зусилля

Індія зробила вирішальний крок у боротьбі з міжнародним фінансовим шахрайством. Центральне бюро розслідувань (CBI), діючи за запитом Міністерства юстиції США (DOJ), заморозило криптовалютні активи на суму $122,000 (близько ₹10 мільйонів), пов'язані зі схемою шахрайства з банком у Флориді. Цей крок є важливою віхою у зростаючій співпраці між Індією та США у боротьбі з криптовалютними злочинами та зміцненні глобального фінансового нагляду.

Шахрайство у Флориді простежується до Індії Влада США виявила складну схему шахрайства з банківськими рахунками у Флориді, внаслідок якої було вкрадено $122,000. Слідчі відстежили вкрадені кошти до крипторахунку WazirX, одного з провідних обмінників Індії, який належав Пунаму Джейсвалу, громадянину Індії, який вже помер. П'ятий судовий округ у окрузі Хернандо, штат Флорида, видав ордер на арешт, що спонукало Міністерство юстиції США звернутися за допомогою до індійських властей відповідно до Угоди про взаємну правову допомогу (MLAT) між двома країнами.

ЦБІ діє швидко – Цифрові активи захищені У відповідь на запит Міністерства юстиції США, Міністерство внутрішніх справ Індії (MHA) передало справу до CBI у січні 2025 року. Детальне розслідування в червні підтвердило, що криптоактиви, пов'язані з рахунком Джайсвала, ймовірно, представляли собою доходи від фінансових злочинів. “Після перевірки документів, наданих владою США, ми вжили термінових заходів для забезпечення фондів та запобігання їх переміщенню або ліквідації”, сказав високопосадовець CBI за умови анонімності. CBI з тих пір заморозила як криптовалютні активи, так і баланс в рупіях, пов'язаний з рахунком WazirX — підкреслюючи позицію Індії, що цифрові активи підпадають під ті ж юридичні рамки, що й традиційні фінанси.

Міжнародна співпраця як новий стандарт Справа підкреслює, як міжнародна співпраця переосмислює регулювання криптовалют. Як Індія, так і США посилюють свої спільні зусилля у боротьбі з шахрайством, відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами в екосистемі криптовалют. Експерти зазначають, що ця ініціатива є частиною більшої стратегії, спрямованої на те, щоб зробити криптобіржі відповідальними та сприяти прозорості на цифрових ринках. "Цифрові активи більше не є поза досяжністю правоохоронних органів", - сказав експерт з фінансової відповідності, знайомий зі справою. "Міжнародна координація зараз є необхідною — криптовалюта повинна служити інноваціям, а не експлуатації."

Вплив на крипто-сектор Індії Для крипторинку Індії крок ЦБІ надсилає подвійне повідомлення: Це створює глобальну довіру до еволюційної регуляторної структури країни. Це показує, що невиконання вимог може призвести до конфіскації цифрових активів. Індія тепер узгоджує свої зусилля з глобальними ініціативами щодо визнання криптовалют легітимною частиною фінансової системи — але такою, що функціонує під суворим контролем та відповідальністю.

Сигнал для глобальної криптоіндустрії Замороження коштів, пов'язаних зі схемою у Флориді, надсилає чітке повідомлення: уряди світу ставляться до крипто-шахрайства серйозніше, ніж будь-коли раніше. Партнерство між CBI та DOJ сигналізує про те, що ера непомітної крипто-анонімності закінчується. Проактивна позиція Індії демонструє, що криптовалюти можуть служити інструментами інновацій — але також і тестом на здатність країн адаптуватися до цифрової економіки.

#India , #crypto , #Regulation , #HackerAlert , #Cryptoscam

Будьте на крок попереду – підписуйтесь на наш профіль і будьте в курсі всього важливого в світі криптовалют! Повідомлення: ,,Інформація та думки, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“