Стиліст знаменитостей Джавад Хабіб затриманий у справі про Крипто шахрайство, зник разом із сином

Самбхал, штат Уттар-Прадеш – Відомий перукар Джавед Хабіб та його син Анаса Хабіб стикаються із серйозними звинуваченнями у шахрайстві після того, як їх звинуватили в організації шахрайської схеми інвестування в криптовалюту. Поліція в Самбхалі зареєструвала справу проти цієї пари після скарг від понад 150 інвесторів. Повідомляється, що вони зникли.

За словами слідчих, схема діяла під назвою Follicile Global Company (FLC). Інвесторів переконували вкласти гроші в Bitcoin та Binance Coin з обіцянками надзвичайних прибутків, які коливалися від 50 до 75 відсотків за рік. Рекламні заходи, що проходили в Банкетному залі Королівського палацу в Самбхалі, приваблювали великі натовпи, багато з яких пізніше перерахували гроші на рахунки, контрольовані промоутерами.

FIR Імена Кілька Обвинувачених

Проблеми почалися, коли інвестори вимагали свої виплати, лише для того, щоб виявити, що операція раптово закрилася. Поліція підтвердила, що обвинувачений втік незабаром після цього. Начальник поліції Самбхала, К. К. Бішной, заявив, що FIR була подана в поліційний відділ Райсатті. Додатковий СП Алок Бхаті був призначений для ведення розслідування.

FIR не тільки перераховує Хабібів, але також включає трьох інших, один з яких був ідентифікований як Сайфул, який вважається директором FLC. Хоча загальна сума шахрайства була описана як "лакс рупій", точна цифра ще не була підтверджена.

Посилення боротьби з криптошахрайством

Влади розпочали розслідування, щоб відстежити банківські транзакції, заморозити активи та знайти втікача-обвинуваченого. Справа була зареєстрована за жорсткими статтями про шахрайство та обман. Юридичні експерти припускають, що слідчі також можуть застосувати Закон про запобігання відмиванню грошей (PMLA) і залучити центральні органи для розширення обсягу.

Цей інцидент підкреслює зростаючу проблему шахрайства, пов'язаного з криптовалютами, в Індії. Експерти попереджають, що коли знаменитості або відомі особистості підтримують такі підприємства, це створює хибне відчуття безпеки серед інвесторів. Вони підкреслюють важливість належної перевірки перед тим, як вкладати гроші в схеми цифрових активів.