Güney Kore'de şifreleme Kara Para Aklama davası büyük bir skandalı ortaya çıkardı - İki üst düzey polis, suç çetelerine 1.86 milyar dolar değerinde şifreleme varlıklarını aklamaya yardım etme suçlamasıyla resmi olarak dava edildi ve görevden alındı.

Olayla ilgili iki kişi, bir yerel polis teşkilatının müdürü ve bir kıdemli polis memurudur. Savcılık, 2022 Temmuz'dan 2024 Şubat'a kadar bu iki kişinin suç örgütünden rüşvet aldığını açıkladı; ( bir kişi 59.000 dolar nakit ve lüks eşyalar, diğer kişi ise 7.500 dolar ) aldı. Karşılığında, yalnızca polis iç soruşturmasının ilerlemesini sızdırmakla kalmadılar, aynı zamanda yetkilerini kullanarak dondurulan hesapları çözdüler, hatta avukatlarla bağlantı kurdular ve icra kaynaklarını dağıttılar - ellerindeki kamu yetkisini kara para aklama aracına dönüştürdüler.

💰Bu çetenin operasyonları oldukça kurnaz: Seul gibi şehirlerde hediyelik eşya dükkanları gibi gizlenmiş yeraltı ticaret noktaları kurarak, aslında yasadışı şifreleme borsası işletiyorlar. Dolandırıcılık çeteleri, sesli dolandırıcılıkla elde ettikleri kara parayı, bu "dükkanlarda" hızlı bir şekilde USDT stabil coin'e çevirerek, fonların "aklanmasını" sağlıyor. Şu anda Kore hukuk makamları, yaklaşık 1.1 milyon dolar değerindeki yasadışı varlığı ( dondurmuş durumda, bunlar arasında 800 milyon Kore won'u değerinde USDT) bulunuyor, ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı.

📊 Daha dikkat çekici olan, arka plandaki veriler: Güney Kore gümrük istatistikleri, son beş yılda ele geçirilen Kara Para Aklama vakalarının %83'ünün sanal varlıklar aracılığıyla gerçekleştirildiğini ve toplamda 6.8 milyar dolar tutarında bir miktarın söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu, şifrelemenin sınır ötesi Kara Para Aklama'daki yüksek frekanslı kullanım durumunu ortaya koyuyor.

Bu duruma karşılık, Kore tarihi boyunca en sıkı Kara Para Aklama yeni düzenlemelerini hızlandırıyor - küçük miktarlı şifreleme transferleri de zorunlu kimlik doğrulama ile gerçekleştirilecek, yüksek riskli yurtdışı platformlar doğrudan kapatılacak ve düzenleyici kurumlar "hesapları önceden dondurma" yetkisi bile alacak. Bu operasyon açıkça düzenleyici boşlukları baştan kapatmayı ve tüm şifreleme sektörüne uyum çağrısı yapmayı amaçlıyor.