Sahte Hisse Senedi Piyasası Danışmanları, Hint Yatırımcısından Ayrıntılı Telegram Dolandırıcılığıyla $188K Çalıyor

Kaynak: KriptoNewsNet Orijinal Başlık: Sahte borsa danışmanları Hindistanlı yatırımcıdan $188K çalıyor Orijinal Bağlantı: Hindistanlı bir yatırımcı, borsa danışmanı kılığındaki suçlulara 1.69 crore Rs. ( yaklaşık 188,000 $) kaybetti. Hyderabad merkezli Hindistanlı yatırımcı, Hyderabad Siber Suçlar Polisi'ne bir şikayette bulundu ve bu süreçte olaya yönelik bir soruşturma başlatıldı.

Dolandırıcılığın Nasıl Geliştiği

Hindistan polisi, 38 yaşındaki Basheerbagh'lı kurbanın Ekim ayında borsa analisti kılığına giren yöneticiler tarafından bir Telegram kanalına eklendiğini bildirdi. Suçlular, Singapur merkezli bir firmada çalıştıklarını iddia ederek yatırımcılara borsa ve dijital varlıklar pazarından para kazanma vaadinde bulundular. Sohbetteki diğer üyeler, programın meşruiyetini ikna etmek amacıyla yatırım getirilerinin ekran görüntüleriyle dolduruldu.

Dolandırıcılar daha sonra kurbanı, meşru bir ticaret portalını andıran bir platformda kayıt olmaya zorladılar. Kayıt olduktan sonra, kurbanın kişisel bilgilerini toplamak için çevrimiçi KYC doğrulamasını tamamlaması gerekiyordu. Kurban, 15 Ekim'de UPI aracılığıyla ilk yatırımı yaptı ve iki gün sonra kazançlarını çekebildi—bu hareket, ona daha büyük miktarlarda yatırım yapma konusunda güven verdi.

Sonraki aylarda, mağdur 21 işlemde toplamda 1,68 crore Rs. 'dan fazla depozito yaptı ve suçlular tarafından sağlanan çeşitli banka hesaplarına para gönderdi. Suçlular kendilerini Steven, Viswanath ve Mary olarak tanıttılar. Suçlular, yatırımları sayesinde kar elde ettiğini temin ettiler. Ayrıca, suçlular web sitelerini sahte kar rakamlarını gösterecek şekilde manipüle ederek, mağdurun yatırımlarının getiri sağladığına daha da ikna oldular.

Çekme Tuzağı

Sorun, mağdurun fonlarını çekmeye çalışmasıyla başladı. Suçlular daha sonra ek ücretler talep etti ve onun paralarına erişebilmesi için vergi ve uyum depozitoları ödemesi gerektiğini iddia ettiler. “Benden ardışık vergiler ve uyum depozitoları ödemeden çekim yapmamı reddettiler,” dedi mağdur.

Mağdur, talep edilen 60 lakh Rs'yi ödeyemeyeceğini ifade ettikten sonra, suçlular taleplerini 30 lakh Rs'ye düşürdüler. Bu noktada mağdur dolandırıldığını fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Polis Soruşturması

Hindistan polisi, organize suç, dolandırıcılık, sahtecilik, sahtecilik yoluyla dolandırıcılık ve sahte belgeler kullanma ile ilgili suçlamalar dahil olmak üzere, IT Yasaları ve Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)'un birden fazla maddesi kapsamında davayı kaydetti.

Hindistan polisi, siber suçlular ve kripto hırsızlarını takip etme konusundaki kararlılıklarını yineledi. Son soruşturmalar, suç gelirlerini geleneksel bankacılık kanalları ve kripto para platformları aracılığıyla yönlendiren büyük kara para aklama ağlarını tespit etti ve yetkililer, devam eden operasyonlar kapsamında çeşitli platformlardaki birçok banka hesabında ve cüzdanda tutulan fonları bağladı.