Scan to Download Gate App
qrCode
More Download Options
Don't remind me again today

Peru kuralları sıkılaştırıyor: kripto borsaları artık KYC ve AML ile uyum sağlamak zorunda.

robot
Abstract generation in progress

Peru'daki Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Fonları Yönetimi Superintendencia'sı (SBS), sanal varlık sağlayıcıları için oyunu değiştiren bir karar aldı: KYC (Müşterinizi Tanıyın) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) uygulamak zorunludur.

Pratikte bu ne anlama geliyor?

Peru'da faaliyet gösteren tüm borsaların artık şunları yapması gerekiyor:

  • Bir uyum görevlisi atamak
  • $1,000'dan fazla bir işlemde hareket eden herhangi bir kullanıcının kimlik verilerini toplayın
  • Terörizm Finansmanına Karşı CTF sistemleri uygulamak (
  • “travel rule” uygulamak - temelde, tüm kripto transferleri normal elektronik transferler gibi ele alınıyor.

SB, kripto platformlarının kara para aklama ve yasadışı kullanımını engellemek için FATF ) Finansal Eylem Görev Gücü ( önerileriyle uyumlu hale geliyor.

Etki: Yerel borsalar için daha fazla bürokrasi, ancak sektörün resmi düzenlemesine doğru bir adım. Peru, kriptonun diğer finansal varlıklar gibi normalleştirildiği diğer Latin Amerika ülkelerine katılıyor.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)