OneCoin Davası: $4.4 Milyar Nasıl Kripto Para Dolandırıcılığında Kayboldu

Asla gerçek olmayan söz

2014 yılında, Roya Ignatova OneCoin'i “Bitcoin katili” olarak tanıttı. Strateji basit ama yıkıcıydı: kripto paraların "eğitim paketleri"ni altın fiyatına satmak. Yatırımcılar, gerçek dijital para almayı umarak binlerce dolar ödüyorlardı. Aldıkları ise devredilemez dijital kağıt parçaları ve %1000 geri dönüş vaadleri oldu. Evet, doğru okudun: bin yüzde.

Aldatma nasıl çalıştı?

OneCoin klasik bir Ponzi şeması gibi çalışıyordu:

• İlk yatırımcılar, yeni katkılardan para kazanıyordu (meşruiyet yanılsaması)
• Para hiçbir zaman gerçek olmadı ve borsa işlemlerinde yer almadı.
• Vaad edilen kazançlar ticari faaliyetlerden değil, doğrudan yeni “üyelerin” cebinden geliyordu.
• Şirket, piramit şemalarına özgü olarak seminerler ve etkinlikler aracılığıyla agresif bir şekilde işe alım yapıyordu.

Çöküş: 2017'den bugüne

Regülatörler soruşturmaya başladığında, tüm cephe moralini kaybetti. Onlarca yönetici tutuklandı. Ama Ignatova 4,4 milyar doları kayıplara karıştı ve kendisi de ortadan yok oldu. Bugüne kadar, nerede olduğu bir gizem olmaya devam ediyor.

Pazar için ders

Bu durum kripto para endüstrisini değiştirdi:

1. Daha Sıkı Düzenlemeler - Hükümetler dijital projelerle ilgili yasaları yumuşattı.
2. Daha büyük şüphecilik - Yatırımcılar paralarını yatırmadan önce projeleri doğrulamayı öğrendiler.
3. Açık kırmızı bayrak - Eğer %1000 garantili kazançlar vaat ediyorsa, dolandırıcılıktır. Nokta.

OneCoin bir tesadüf değildi. Şeffaflığın ve doğrulamanın kripto para dünyasında neden kutsal olduğunu gösteren hesaplanmış bir suçtu. Herhangi bir projeye yatırım yapmadan önce kendinize sorun: Bu para birimi gerçekten işlem görüyor mu? Getiriler gerçek bir faaliyetle mi destekleniyor yoksa yeni yatırımcıların cebinden mi geliyor?