AirBit Club: $100 milyon kaybolan kripto dolandırıcılığı

Pablo Rodríguez, AirBit Club'un piramit şemasının kurucu ortağı, sonunda hak ettiği ceza olan 12 yıl hapis + 3 yıl daha denetimli serbestlik aldı.

Dolandırıcılık nasıl çalışıyordu?

Her şey güzel görünüyordu: AirBit Club, “garantili kazançlar” ve “günlük pasif getiriler” ile bir kripto para çok katmanlı pazarlama kulübü olarak satılıyordu. Kurucular (Rodríguez ve Dos Santos), insanları “üyelikler” satın almaya ikna etmek için dünya çapında lüks etkinlikler ve göz alıcı sunumlar düzenliyordu.

Kurbanlar, sahte kazançların birikimini gördükleri bir çevrimiçi portala gidiyorlardı… ki bunların hepsinin sahte olduğu açıktı. Bu arada, dolandırıcılar kullanıcıların parasıyla lüks içinde yaşıyorlardı.

Ekranın arkasındaki gerçek:

• Gerçek kripto işlemleri yoktu
• Birisi para çekmeye çalıştığında, onlardan %50'den fazla ücret alıyorlardı.
• Bazıları fonlarını çekmeye çalışıyordu ve sadece hesaplarını kapatıyorlardı
• Diğerleri COVID-19 ile ilgili mazeretler aldı

Sonuç: $100 milyondan fazlası kayboldu. Rodríguez ve çetesi her şeyi cebine atarken daha fazla kurban topladı.

Ahlak: Eğer kulağa çok iyi geliyorsa (garantili getiriler, kolay para), muhtemelen öyledir. Bu durum, kripto para dünyasında neden gerekli araştırmanın kritik olduğunu hatırlatıyor.