Gizemli Balina TANIMLAMA açığa çıktı: 42 milyar dolarlık BTC satışı arkasındaki borsa CEO'su geçmişi

【Blok Hukuku】12 Ekim'de, on-chain dedektifi Eye, "Gizemli Hyperliquid Balina'ya (100.000'den fazla BTC'ye sahip) yönelik bir kimlik araştırması. Son zamanlarda, 42.3 milyar doların üzerinde Bitcoin (BTC) satıp, karşılığında Eter (ETH) aldı ve aynı platformda 7.35 milyar dolar değerinde Bitcoin short emir verdi. Ağustos ve Eylül ayları boyunca, Hyperliquid'in Spot ve Vadeli İşlemler'inde, bir dizi Bitcoin cüzdanı kullanarak 35.000'den fazla BTC'yi ETH'ye çevirdi."

Büyük miktarda ETH stake eden bu, fonları 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9 cüzdanından sağlıyor ve bu cüzdan başlangıçta fonları BSC zincirindeki ereignis.eth adresinden aldı. Stake sözleşmesi kurulduktan sonra, onunla etkileşime geçen ilk cüzdan tam olarak ereignis.eth oldu ve sözleşmeye 32 adet ETH yatırdı.

ereignis.eth adresini daha fazla araştırdığımızda, aynı zamanda X kullanıcı @GarrettBullish ile ilişkili olan ikinci bir ENS alan adı olan garrettjin.eth ile bağlı olduğunu keşfettik. Garrett Jin, Boston Üniversitesi'nden (Boston University) ekonomi bölümünden mezun olup, 2008 yılında diplomasını almıştır. 2008 ile 2011 yılları arasında Çin İnşaat Bankası'nda staj yapmış ve çalışmıştır. 2012 yılında ilk şirketi Da Yo Trading (HK)'i kurmuş ve 2014 yılına kadar işletmiştir. Daha sonra kripto endüstrisine girmiş ve 2015 yılına kadar bir ticaret platformunda operasyon müdürü olarak görev yapmıştır. Ardından Almanya'nın Frankfurt kentine taşınmış ve FuLang Medical Germany GmbH sağlık platformunu kuran ortaklardan biri olmuştur, ancak 2017 yılında işten ayrılmıştır.

Garrett, 2017'den 2020'ye kadar bir ticaret platformunun CEO'su olarak görev yaptı. Ticaret platformu daha sonra ticaret hacimlerini tahrif ettiği iddiasıyla bir skandala karıştı ve 2023'te Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) tarafından kayıt olmadan yasa dışı olarak faaliyet gösterdiği konusunda uyarıldı. Şubat 2024'te platformun sıcak cüzdan özel anahtarı sızdırıldı ve yaklaşık $57 milyon varlık herhangi bir makul açıklama yapılmadan dışarı aktarıldı. O zamandan beri resmi web sitesine erişilemedi, para çekme işlemleri donduruldu ve işlemler tamamen askıya alındı. Aynı yılın Temmuz ayında platform, ekibin Çin'in Jiangsu kentindeki polis tarafından soruşturulduğunu ve KYC'yi tamamlayan kullanıcılara para çekme işlemlerini kısıtlamayı ve "tamamen düzeltmek" için tüm işlemleri ve para yatırma işlemlerini askıya almayı planladığını duyurdu.

Bu balinanın büyük miktardaki Bitcoin varlığı 7~8 yıl önce çeşitli işlem platformlarından çekildi ve geçmişte belirli işlem platformlarındaki olaylarla ilgili şüpheli bağlantılar oluşturdu. Garrett ayrıca 2024'ten itibaren kurumsal müşterilere yönetimsiz ETH staking hizmeti sunan bir yönetimsiz ETH staking hizmeti platformunun kurucusudur.

Şu anda, Garrett adresi hâlâ 46,295 BTC (mevcut fiyatla yaklaşık 5.19 milyar dolar) tutuyor.