Gate, Hollanda Merkez Bankası'ndan Önemli Bir Ceza ile Karşılaşıyor

Global kripto para borsa Gate, Hollanda Merkez Bankası (DNB) tarafından Hollanda'da uygun kayıtsız faaliyet gösterdiği için €2.25 milyon ($2.6 milyon) ceza ile karşılaştı.

DNB'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, daha önce farklı bir kurumsal isimle faaliyet gösteren Gate'in, Temmuz 2023 ile Ağustos 2024 arasında Hollanda'da zorunlu kayıt gerekliliklerine uymadan kripto hizmetleri sunduğu ortaya çıktı.

2020 yılında, Hollanda hükümeti kripto işletmelerinin kayıt olmasını gerektiren düzenlemeleri hayata geçirdi; bu, dijital varlık sektörünü ülkenin kara para aklama (AML) protokolleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyordu.

Bu eylem, benzer ihlaller nedeniyle diğer borsalara uygulanan benzer cezaları takip ediyor. Örneğin, bir platforma 2.85 milyon € ceza verilirken, diğer bir platform aynı düzenleyici standartları karşılamadığı için 4 milyon € ceza aldı.

Bir Gate temsilcisi e-posta aracılığıyla, "Bu ceza, tamamen ele alınmış olan geçmiş bir kayıt sorunuyla ilgilidir ve kullanıcılarımız üzerinde olumsuz bir etki yaratmamıştır."

Gate, 2025'te Düzenleyici Zorluklarla Yüzleşiyor

2017 yılında kurulan borsa, gazetecilere bunun DNB tarafından büyük bir ticaret platformuna kesilen en düşük ceza olduğunu bildirdi. Şirket sözcüsü, cezanın Gate'in, Hollandalı kullanıcıları tamamen Markets in Crypto Assets (MiCA) düzenlemelerine uyumlu olan Avrupa kuruluşuna transfer etmesi gibi düzeltici önlemler nedeniyle azaltıldığını belirtti.

Ancak bu, Gate'in bu yıl karşılaştığı üçüncü düzenleyici ceza. Şubat ayında, platformun offshore varlığı, yetkililerin birden fazla uyum ihlalini ortaya çıkarmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde $504 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

Araştırmacılar, 2018 ve 2024'ün başları arasında Gate'in ABD müşterileri için $1 trilyon değerinde işlem gerçekleştirdiğini bildirdi; bu, platformuna erişimi resmi olarak kısıtlamasına rağmen. Bu işlemler, yasadışı faaliyetler ve şüpheli operasyonlarla bağlantılı $5 milyar değerinde ticareti içeriyordu.

2023 uyum denetimi, sistemik sorunları ortaya çıkardı ve Nisan ayında Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU)'den €1.1 milyon ($1.2 milyon) ceza ile sonuçlandı. FIAU, bu başarısızlıklardan bazılarını "ciddi ve sistematik" olarak nitelendirdi.

Buna karşılık, Gate önümüzdeki yıllarda uyum uygulamalarını geliştirmeyi taahhüt etti.

Aynı dönemde, bir Asya ülkesindeki bir düzenleyici kurum, borsa ve birkaç bireye karşı, 2018'de yürürlüğe giren yerel düzenlemeleri ihlal ederek dijital varlık platformu işletmekle suçlayarak bir ceza davası açtı.

Ocak ayının başlarında, bir Avrupa finans otoritesi, Gate'e belirli belirtilmemiş düzenlemelere uyum sağlamadığı gerekçesiyle 304.000 € ceza kesmiştir. İcra anlaşmasının bir parçası olarak, borsa, yönetim çerçevesini gözden geçirmek için bağımsız bir üçüncü taraf atamayı taahhüt etmiştir.

Mali cezaların ötesinde, büyük bir haber kaynağı Mart ayında Avrupa otoritelerinin hackerların başka bir ticaret platformundan çalınan 1.5 milyar dolarlık fonları aklamak için Gate'in Web3 araçlarını kullanıp kullanmadığını araştırdığını bildirdi.

Yasadışı Kripto Faaliyetlerle Mücadelede Uluslararası İşbirliği

Ayrı bir gelişmede, Hollanda ve ABD yetkilileri Pazar günü sahte kimlik belgeleri satan VerifTools adlı çevrimiçi pazarın başarıyla kapatıldığını açıkladı.

Resmi bir açıklamaya göre, pazar yeri sahte belgeler için kripto para ödemelerini kabul etti ve fiyatlar 9 $ gibi düşük bir seviyeden başladı. Soruşturmacılar, Amsterdam'da iki fiziksel sunucu ile birlikte yasadışı operasyonu destekleyen 21 sanal sunucu ele geçirdi.