Küresel finansal düzenleyici kurumlar, sınır ötesi dolandırıcılık eylemleriyle mücadele etmek için uluslararası işbirliğini güçlendiriyor.

Son günlerde, dünya çapında tanınan bir finansal düzenleyici kurum, giderek karmaşıklaşan uluslararası finansal dolandırıcılık sorunlarıyla başa çıkmak için özel bir sınır ötesi çalışma grubu kurduğunu açıkladı. Bu adım, "Pompa ve Boşaltma" gibi piyasa manipülasyon davranışlarına yönelik denetim gücünü artırmayı ve yatırımcıların çıkarlarına zarar veren diğer yasadışı faaliyetlerle mücadele etmeyi amaçlıyor.

Kuruluşun yayımladığı resmi açıklamada, bu sınır ötesi çalışma grubunun kurulmasının dolandırıcılık karşıtı çalışmaları daha etkili hale getirmek ve yargı organlarının müdahale gücünü artırmak amacıyla yapıldığı belirtilmiştir. Çalışma grubu, kendi ülke yatırımcılarının haklarına zarar verebilecek sınır ötesi yasadışı faaliyetlere odaklanacak ve ilgili yargı organlarına soruşturma yürütmelerinde yardımcı olacaktır.

Sınır Ötesi Özel Çalışma Grubu: Yabancı Varlıkların İhlal Davranışlarına Odaklanıyor

Yayımlanan bilgilere göre, yeni kurulan sınır ötesi ekip, özellikle "pump ve boşaltma" gibi piyasa manipülasyon yöntemleriyle yerel menkul kıymet düzenlemelerini ihlal eden yabancı şirketleri öncelikli olarak araştıracak. Bu yöntem genellikle yatırım ekiplerinin (bazen token ihraç edenlerin) sahte veya yanıltıcı bilgiler yayarak bir alım patlaması yaratması ve varlık fiyatlarını yükseltmesi ile ilgilidir. Fiyat zirveye ulaştığında, bu ekipler sahip oldukları varlıkları satmakta ve fiyatların düşmesine neden olmakta, böylece sıradan yatırımcılar zarar görmektedir.

Önemli bir nokta, son birkaç ay içinde, emtia vadeli işlemler düzenleyicileri de dahil olmak üzere birçok düzenleyici kurumun, özellikle kripto para piyasası katılımcılarına yönelik bu tür dolandırıcılık faaliyetleri hakkında yatırımcılara uyarılar göndermiş olmasıdır. Düzenleyiciler, perakende yatırımcıları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmakla kalmayıp, aynı zamanda bu dolandırıcılık faaliyetlerini tanıma yöntemlerini de ayrıntılı bir şekilde açıklamışlardır.

Regülatörler, yatırımcıların yeni finansal projelere katılırken dikkatli olmalarını ve gerekli araştırmaları yapmalarını sürekli olarak çağrıda bulunsa da, aynı zamanda herhangi bir düzenlemeyi ihlal eden davranışların peşinden kararlılıkla gideceklerini de belirtmişlerdir. Ayrıca, regülatörler, şüpheli şirketlerin kendi ülke sermaye piyasalarına girmesine yardımcı olan aracılara, örneğin denetçilere ve tahsisçilere de dikkatle göz kulak olacaklardır.

Çalışma Önceliği: Yabancı Şirketlerin Getirdiği Özel Riskler

Bu kuruluştan edinilen bilgilere göre, çalışma grubu ayrıca, belirli ülkelerden (örneğin, hükümet kontrolünün daha yüksek olduğu bölgeler) gelen şirketlerin menkul kıymetler yasalarını ihlal etme olasılıklarını da inceleyecek, çünkü bu bölgelerdeki işletmeler genellikle yatırımcılara benzersiz riskler sunmaktadır.

Kuruluşun başkanı, bu yeni girişim hakkında şunları söyledi: "Dünyanın dört bir yanındaki şirketleri sermaye piyasalarımıza girmeye davet ediyoruz, ancak uluslararası sınırları kullanarak denetimden kaçmaya veya yatırımcıların çıkarlarına zarar vermeye yönelik herhangi bir girişime, ister şirketler, ister aracılar, ister kontrolörler, isterse spekülatif yatırımcılar olsun, asla tolerans göstermeyeceğiz. Yeni kurulan özel çalışma grubu, soruşturma kaynaklarımızı bir araya getirecek ve uluslararası dolandırıcılıkla mücadele etmek için mevcut tüm araçları kullanacaktır."

Başkan ayrıca, kurum içindeki tüm departmanların işbirliği yaparak bu zorlukla birlikte hareket etmelerini istediğini vurguladı. "Yatırımcıların çıkarlarını daha iyi koruyacak tedbirler düşünmeleri ve önermeleri için şirketin finans, denetim, ekonomik risk analizi, ticaret piyasası ve uluslararası işler gibi departmanlarındaki personeli görevlendirdim, yeni bilgi açıklama kılavuzları ve gerekli kural ayarlamaları geliştirilmesi de dahil," diye ekledi.

Yürütme organı başkanı, çalışma grubunun misyonu ve beklentileri hakkında görüş bildirdi. Şöyle ifade etti: "Sınır ötesi çalışma grubu, yürütme organının kaynaklarını ve uzmanlığını tam anlamıyla kullanarak uluslararası piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılıkla mücadele edecektir. Bu hayati çalışmaya katılmaktan onur duyuyoruz; menkul kıymetler yasalarını uygulamak ve yerel yatırımcıların çıkarlarını korumak için."