Rus kripto borsaları Eylül polis baskınlarından sonra faaliyetlerine yeniden başladı

Rus başkentinde polis tarafından yakın zamanda aranan kripto borsa ofisleri, kripto davalarında yer alan bir avukata göre kısmen veya tamamen faaliyetlerine yeniden başladı.

Moskova'daki bir dönüm noktası iş merkezinden faaliyet gösteren kripto para ticaret şirketleri, son haftalarda birden fazla baskına hedef oldu ve en sonuncusu nakit ve donanımın ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

Rusya'daki kripto borsaları tekrar faaliyete geçti

Moskova Uluslararası İş Merkezi'nde, yaygın olarak Moskova Şehri olarak bilinen kripto para borsaları tekrar faaliyete geçti.

"Döviz bürolarındaki durum iyileşiyor. ' Üniformalı adamlar'ın ziyaret ettiği bürolar bile artık faaliyette," dedi Rusça konuşan bir kripto haber kaynağına, Legal Crypto hukuk firmasında avukat olan Denis Mayasov.

İki kripto ticaret platformu, bir dizi kolluk kuvveti baskınının en sonuncusunda hedef alındı. Rus otoritelerin, Eylül ayı sonlarında şüpheli sermaye çıkışı ile ilgili bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Pazartesi günü bir podcast programı için konuyla ilgili yorum yaparken, Mayasov şunları açıkladı:

"Bugün bir platform açık. Hemen hemen hemen hemen çalışmaya başladı. Diğerinde ise, çekimler pasif, ama uygulama normal şekilde çalışıyor."

Geçen ayın sonlarına doğru, bu özel platformların arama işlemlerine tabi tutulduğu ve bu süreçte yetkililerin nakit para ve ekipmanlara el koyduğu bildirildi.

Daha sonra, ofislere yapılan polis ziyaretlerinin ardından "Moskova Şehri'ndeki tüm kripto borsalarının kapandığı" iddia edildi ve çevrimdışı para yatırma ve çekme işlemleri devre dışı bırakıldı.

Mayasov, bunun tam olarak böyle olmadığını belirtti, "baskınlar o kadar yoğundu ki kimse onlara hazırlıklı değildi." Hukuk uzmanı, polislerin "güçlü, kabaca" hareket ettiğini ekledi ve şunları doğruladı:

"Gerçekten, dizüstü bilgisayarlar, telefonlar ve diğer iletişim cihazları da dahil olmak üzere büyük miktarda nakit ve ekipman ele geçirildi."

Rusya hükümeti 'dropparlar' ve onların patronlarına karşı harekete geçiyor

Rusya, 2024 yılında yasal bir ticari faaliyet olarak kabul edilen madencilik gibi bazı kripto faaliyetlerini düzenlemek için adımlar atarken, ticaret gibi diğer faaliyetler büyük ölçüde yasalardan uzakta kalmaya devam ediyor; bunun dışında Rus şirketlerin yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı sınırlı bir "deneysel yasal rejim" mevcut.

Rus güvenlik servisleri, geçen sonbaharda bir dizi Rus bölgesinde birçok yeri arayarak kripto borsa ofislerine baskın yapmaya başladı ve iddia edilen yasadışı bankacılık faaliyetleri ve ödemeleriyle ilgili ceza soruşturmaları açtı.

Denis Mayasov'a göre, yılın sonlarına doğru polis faaliyetlerindeki ani artış, artık Rusya'da para muleleri olarak yaygın olarak adlandırılan "droppers" ve onların yöneticilerini hedef alan yetkililerle ilgili. Önceden bildirildiği gibi, bu durum sermaye kaçışıyla ilgilenen insanlarla değil.

Droppers, dolandırıcılar tarafından sıkça istismar edilir; bu dolandırıcılar, kendi adlarına kayıtlı banka hesapları ve kartlar kullanarak yasadışı işlemler gerçekleştirir ve kirli parayı aklarlar. Avukat şöyle yorumladı:

"Bilinmeyen isimlere kayıtlı birçok nakit ve kart bulabilirsiniz ... Bugün, operatifler 'dropper operatörleri' için aktif olarak arama yapıyorlar."

Ancak Rusya'nın kripto topluluğu, bu suç fenomenini hedef alan bir dizi yasama değişikliği ve diğer önlemlerin aslında ülkedeki sıradan kripto tüccarlarını zarar verdiğinden korkuyor.

Mayasov, şu anda Rusya'da yasal olmasa da, birebir kripto ticaretlerinin yüksek risk taşıdığını vurguladı; çünkü ilişkili işlemler şüpheli olarak işaretlenebilir.

P2P traderlar yasal sorunlar yaşayabilir ve kullandıkları borsa platformları gibi hedef alınabilirler, diye uyardı ve ayrıca vergilerinin ödendiğinden emin olmalarını tavsiye etti.

Rusya'daki kripto borsalarının geleceği hakkında yorum yapması istendiğinde, Mayasov piyasanın yakında merkezi hale geleceğini ve devlet tarafından sıkı bir şekilde denetleneceğini öngördü.

"Bankacılık kanalları aracılığıyla ve hükümet desteği ile merkeziyetçilik kapsamında faaliyet gösterecek beş ila 10 platform ortaya çıkacak," diye açıkladı.

Ağustos ayında, bir grup yasa koyucu Rusya Merkez Bankası'na lisanslı kripto ticaret platformlarının başlatılmasını onaylaması için baskı yaptı. Önerileri, bunun "fiziksel varlığı olan ve çalışmalarına dair net gereklilikleri bulunan yasal kripto para borsalarının bir ağı" olması gerektiğini ayrıntılı olarak belirtti.