Kripto dünyasındaki dolandırıcılar: "rug pulls"un milyon dolarlık işinin analizi

Kripto para ekosisteminde, blockchain teknolojisi, geleneksel sistemin dışına itilmiş kişilere finansal güçlendirme ve bankacılık hizmetlerine erişim sunmak için tasarlandı. Ancak, bu aynı teknoloji, dikkatli olmayan yatırımcılara milyonlarca kayba neden olan sofistike dolandırıcılıklar için verimli bir zemin haline geldi.

"rug pull" anatomisi: mükemmel dolandırıcılık

Gazeteci Mariana van Zeller'ın son belgeseli, kripto para patlamasının karanlık yüzünü ortaya koyarak, özellikle yıkıcı bir dolandırıcılık türüne odaklanıyor: "rug pull". Bu, basit ama acımasız bir şemadır ve tüm varlıkları yok etmektedir.

"Hızla büyük miktarlarda para kazanmayı mümkün kılan bir şey ortaya çıktığında, bu hayalleri ve umutları sömürülecek insanlar belirmeye başlar," diyor Mariana araştırmasında.

Bu dolandırıcılıkların mekanizması tanınabilir bir kalıp izliyor: dolandırıcılar dijital bir token oluşturuyor, başlangıçta çok düşük fiyatlarla yüklüyor ve ardından X, Telegram, Reddit ve YouTube gibi sosyal medya üzerinden agresif tanıtım kampanyaları düzenliyorlar. Varlığın fiyatını yapay olarak şişirmek için ödenmiş tanıtımcılar kullanıyorlar. Yeterince yatırımcı token'i potansiyeline inanarak satın aldığında, yaratıcılar pozisyonlarını tasfiye ediyor ve kayboluyorlar, bu da değerin tamamen çökmesine ve yatırımcıların hiçbir değeri olmayan dijital varlıklarla baş başa kalmasına sebep oluyor.

FBI verilerine göre, şu anda "rug pulls" kripto para sektöründeki yasadışı gelirlerin yaklaşık %37'sini temsil ediyor ve bunları dijital ekosistemdeki en kârlı dolandırıcılık türlerinden biri haline getiriyor.

Belgelendirilmiş vakalar: milyonlarca kayıp

California Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı'nın resmi kayıtları, kripto varlıklarla ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine dair 372 belgelenmiş kayıta sahip alarm veren bir tabloyu ortaya koyuyor.

En ciddi vakalar arasında, bir borsa platformundan banka hesabına yapılan bir işlemin iz bırakmadan kaybolması sonucu 565,000 $'dan fazla kaybeden 68 yaşındaki bir adamın durumu öne çıkıyor.

Başka bir temsilci vaka, WhatsApp aracılığıyla iletişime geçilen ve Goomarket LLC adlı sahte bir platforma çekilen bir yatırımcıyı içeriyor. Kurban, 5.3 milyon $ kazanmış olduğuna inandırıldı, ancak fonları çekmeye çalıştığında dolandırıcılar, sözde vergilerin ödenmesini talep ettiler. Bu ilk ödemeyi yaptıktan sonra, kara para aklamaya karşı yetkilendirmelerle ilgili yeni talepler geldi. Sonunda, 540,000 $ transfer ettikten sonra, kurban, platform tamamen kaybolduğunda dolandırıldığını fark etti.

Dolandırıcının Psikolojisi: Tam Empati Eksikliği

van Zeller'in belgeselinde ortaya çıkan en rahatsız edici yönlerden biri, bu dolandırıcılıkları gerçekleştirenlerin zihniyetidir. Anonim kalmayı tercih eden üç dolandırıcıyla yapılan bir röportajda, bunlardan biri, "Mr. X" olarak tanımlanan kişi, rug pull'ları "yasal bir hırsızlık yöntemi" olarak pişmanlık duymadan tarif ediyor ve soğukkanlılıkla şunları söylüyor: "Sadece bunu yapmalısın. Bizi ilgilendirmiyor."

Gazeteci, bu dolandırıcıyı eylemlerinin yıkıcı sonuçları hakkında —bir ömür boyu biriktirdikleri tasarruflarını, evlerini, emeklilik fonlarını kaybeden insanlar ve hatta intiharlarla sonuçlanan vakalar— yüzleştirdiğinde, yanıt dehşet verici:

"Hayat birikimlerinizi bir para birimine yatıracaksanız, bir Google araması yapmak için beş dakikanızı ayırmalısınız... onlar dünyanın en aptal insanları" diyor Bay X.

Bu açıklama, dijital dolandırıcılığın modern ekonomisinin özünü ortaya koyuyor: duyarsız, son derece kendine güvenen ve kurbanlarına karşı tamamen empati yoksunu operatörler.

Mevcut bağlam: yükselen bir boğa piyasasında artan riskler

Bitwise endeks fonunun analizlerine göre, 2024'ün dördüncü çeyreği "kripto para tarihindeki en önemli dönemlerden biri" olarak hatırlanabilir. Paradoxal olarak, piyasalardaki en büyük iyimserlik ve büyüme dönemleri, yatırımcılar için en yüksek risk anlarını da temsil etmektedir.

Forta platformunun güvenlik uzmanı John Wilson'un belirttiği gibi, "dolandırıcılar ve phishing şemaları oluşturanlar, doğası gereği fırsatçıdır" ve tam da yatırımcı heyecanının en yüksek olduğu anları dolandırıcılıklarını gerçekleştirmek için kullanırlar.

Bu ortamda, uyarı işaretlerini tanıma ve projeler üzerinde uygun bir araştırma yapabilme yeteneği, dijital varlıkları korumak için kritik hale geliyor; özellikle de pazarın, daha az deneyimli yatırımcıların yargısını bulanıklaştırabilecek euforia aşamalarını deneyimlediği durumlarda.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)