Tayvanlı Kripto İşlem Ücreti Çetesi Ortaya Çıktı: $10M Operasyon Kamboçya Dolandırıcılık Ağı ile Bağlantılı

Taivanlı yetkililerin son raporlarına göre, önemli bir kripto para aklama operasyonu ortaya çıkarıldı. Taoyuan Şehri soruşturma departmanı, Kamboçya dolandırıcılık sendikasıyla bağlantılı büyük bir sanal para aklama şemasını başarılı bir şekilde çökertti. Taichung Bölge Savcılığı, ana şüpheli Qiu Mingci ve 10 suç ortağına dolandırıcılık, örgütlü suç ve para aklama faaliyetleri nedeniyle suçlamalar yöneltti; davanın 300 milyon Yeni Tayvan Dolarından fazla bir meblağı kapsadığı belirtiliyor.

Sofistike Dolandırıcılık Teknikleri Açığa Çıktı

Soruşturmacılar, "Xiao An" ve "Nick" takma adlarıyla bilinen Qiu Mingci'nin, 2023'ün başlarından beri "Jin De Li International" adı altında faaliyet gösteren bir Kamboçya dolandırıcılık örgütü ile işbirliği yaptığını ortaya çıkardı. Operasyon, Qiu'nun para aklama faaliyetleri için özel olarak kurduğu bir örtü kuruluşu olan "Bi Sheng Ke Digital Technology Company" aracılığıyla gerçekleştiriliyordu.

Suç ağı, kurbanları kandırmak için sahte arkadaşlık geliştirme ve alışılmadık derecede yüksek yatırım getirileri vaat etme gibi sofistike sosyal mühendislik taktikleri kullandı. Hedeflenen bireylerden fon elde ettikten sonra, yasa dışı transferleri meşru Tether (USDT$10 kripto para ticareti olarak gizlemek için sahte LINE işlem kayıtları oluşturuyorlardı.

Bu durum, kripto para ile ilgili dolandırıcılıkların artan sofistike hale geldiğini ve Tether gibi stabilcoinlerin yasadışı mali operasyonlarda artan kullanımını vurgulamaktadır; bu, meşru kripto para borsalarının güçlü KYC ve AML süreçleriyle mücadele etmek için titizlikle çalıştığı bir eğilimdir.

Koordine Suç Operasyonları ve Fon Akışı

Savcılar, Qiu'nun sahte fonların karmaşık akışını yöneten sıkı bir şekilde koordine edilmiş bir operasyon kurduğunu ayrıntılı olarak açıkladı. Grup, 73 farklı kişisel banka hesabına erişimi olan üyeleri organize etmek için "Gu Tianle" takma adıyla anılan bir Telegram kanalı ) kullandı. Bu hesaplar, yasa dışı fonları etkili bir şekilde aklamak için Max dijital varlık borsa platformu aracılığıyla Tether ve Ethereum dahil olmak üzere kripto para satın almak için kullanıldı.

Soruşturma, suç örgütünün yüzlerce ayrı kara para aklama işlemi gerçekleştirdiğini, aklanan toplam miktarın yaklaşık 340 milyon Yeni Tayvan Doları'na ulaştığını ortaya koydu. Bu sistematik yaklaşım, kripto para birimi kara para aklama işlemlerinin neden meşru ticaret platformlarının sıkı doğrulama prosedürleri ve işlem izleme sistemleri uyguladığını gösteriyor.

Hukuki İşlemler ve Önleyici Tedbirler

Savcı Pan Xiaoqi, Qiu Mingci'nin suçlamaları kesin bir şekilde reddetmesine rağmen, operasyonun başlıca şüphelisi olarak belirlendiğini ifade etti. Mahkeme, yetkililerin Qiu'nun Tayland ve Kamboçya'ya sık seyahatlerini not etmesinin ardından, tutukluluğun devamı için yapılan başvuruyu onayladı; bu durum önemli bir kaçış riski oluşturuyordu.

Soruşturma bürosunun zamanında müdahalesi, suç grubunun üyelerinin Kamboçya'ya kaçmayı planladıklarına dair istihbarat elde ettiklerinde kritik bir öneme sahip oldu. Bu bilgiye hızlı bir şekilde harekete geçerek, yetkililer, şüphelileri Taoyuan Havalimanı'nda yargı yetkisini terk etmeden önce durdurup tutukladı.

Bu durum, kripto para kullanıcıları için ticaret ortaklarının ve platformlarının meşruiyetini doğrulamanın ve anormal derecede yüksek getiriler vaat eden veya alışılmadık işlem yöntemleri gerektiren yatırım fırsatlarıyla karşılaşıldığında dikkatli olmanın önemli bir hatırlatıcısıdır.