Son zamanlarda, "dünyanın en büyük tek seferlik kripto varlık confiscation davası" olarak adlandırılan bir olay geniş bir ilgi uyandırdı. Bu dava sadece basit bir "Kara Para Aklama" eylemi değil, aynı zamanda birçok ülkeyi kapsayan ve yıllar süren karmaşık bir mali suçla ilgilidir. Gelin bu davanın ayrıntılarına inelim.

Olay, 2014 ile 2017 yılları arasında Tianjin'de gerçekleştirilen büyük ölçekli yasadışı fon toplama faaliyetleriyle başladı. İlgili şirketler, yatırımcıları "madencilik makinesi yatırım" ürünlerini satın almaya ikna etmek için %100'den %300'e kadar yıllık yüksek getiri vaat etti ve sonunda toplam tutar 43 milyar RMB'ye ulaştı, mağdurların sayısı ise 128.000'i buldu.

2017 Temmuz'unda, baş şüpheli sahte pasaport ve soğuk cüzdan teknolojisini kullanarak, yasadışı kazançları 61,000 adet Bitcoin'e dönüştürdü ve başarılı bir şekilde yurtdışına çıktı. O dönemde, bu Bitcoin'lerin değeri yaklaşık 1.14 milyar yuan iken, 2025'teki Bitcoin fiyat zirvesinde değeri inanılmaz bir şekilde 48 milyar yuan'a yükseldi.

Daha sonra, suçlular İngiltere'de bir dizi kara para aklama faaliyeti başlattı. 2017'den 2021'e kadar, 23.5 milyon pound değerinde malikaneler, mücevherler ve hatta Dubai'de gayrimenkul satın almaya çalıştılar. Ancak, fonların kaynağını açıklayamamaları nedeniyle bankalar ilgili işlemleri reddetti ve bu durum İngiltere Ulusal Suç Araştırma Ofisi'nin (NCA) dikkatini çekti.

Mayıs 2021'de, İngiliz polisi 61,000 adet bitcoin içeren bir soğuk cüzdanı başarıyla dondurdu. Yaklaşık üç yıl süren bir soruşturmanın ardından, baş sanık Nisan 2024'te tutuklandı. 29 Eylül 2025'te Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde dava açıldığında, baş sanık nihayet suçunu kabul etti.

Bu davanın teknik detayları da dikkat çekici. Suçlular, 430 milyar yuanı 61.000 adet Bitcoin'e nasıl dönüştürdü? Edinilen bilgilere göre, borsa içi ve borsa dışı işlemleri bir arada kullandılar. 2014 ile 2017 yılları arasında, yerli Kripto Varlıklar borsaları henüz yasaklanmamıştı ve davaya karışan şirket, şirket hesaplarını kullanarak birçok tanınmış işlem platformunda büyük miktarlarda Bitcoin satın aldı.

Bu dava sadece Kripto Varlıkların uluslararası finansal suçlardaki rolünü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası hukuk uygulama işbirliğinin önemini de vurguluyor. Dijital varlıkların yaygınlaşmasıyla birlikte, ilgili düzenleme ve hukuk uygulama yöntemlerinin de güncel gelişmelere ayak uydurarak giderek karmaşıklaşan finansal suç biçimleriyle başa çıkması gerekiyor.