Londra'da mavi gökyüzü Grayscale davasının ana sanığı, 6 milyon Bitcoin'le ilgili kara para aklama suçunu kabul etti.

Kaynak: Roy, Yuan Uzay Gemisi

Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde, 47 yaşındaki Qian Zhiming, "suçtan elde edilen mülkü bulundurmak" ve "suçtan elde edilen mülkü aktarmak" suçlamalarını kabul etti. Çin'in Tianjin Blue Sky Greit'in büyük ölçekli yasadışı fon toplama davasının baş sanığı, yıllarca süren inkarların ardından sonunda suçunu kabul etti.

Davada 61.000 Bitcoin yer almakta ve güncel piyasa fiyatına göre değeri yaklaşık 48 milyar RMB olup, bu rakam Çin'deki yasadışı toplama vakalarının 43 milyar RMB'lik tutarıyla eşdeğerdir.

Qian Zhiming, Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojisi A.Ş.'nin fiili kontrolüdür. 2014 ile 2017 yılları arasında, şirket yüksek getiri vaadiyle, yasal olmayan şekilde kamu mevduatlarını 430 milyar yuanın üzerinde topladı ve yaklaşık 130,000 yatırımcı bu süreçte yer aldı.

2017 yazında, Qian Zhimin, yasadışı kazancını Bitcoin'e dönüştürdükten sonra ülkeyi terk etti. Sahte pasaport kullanarak İngiltere'ye kaçtı ve kaçış hayatına başladı.

İngiltere'ye geldikten sonra, Qian Zhimin, asistan olarak Çinli kadın Wen Jian'ı işe aldı. İkili Londra'da lüks harcamalara başladı ve Bitcoin'i gayrimenkul ve mücevher gibi somut varlıklara dönüştürmeye çalıştı.

2018'de, Bitcoin ile 23.5 milyon pound değerindeki bir Londra malikanesi satın almaya çalıştıklarında, kaynağı belirsiz fonlar nedeniyle İngiltere'deki kara para aklama incelemesi tetiklendi ve polis dikkatini çekti.

İngiltere polisi, 2018 yılında yapılan bir baskında kritik kanıtlar ele geçirdi. Mayıs 2021'de, polis Qian Zhimin'in cihazındaki 61,000 Bitcoin'i başarıyla dondurdu.

Bu davanın duruşmasının 12 hafta sürmesi bekleniyor ve Noel'den önce sona erecek. Öncekilerden farklı olarak, Çinli soruşturma memurları Londra'da tanıklık yapmak üzere bizzat bulunacak, birçok Çinli mağdur ise Tianjin'deki mahkemede uzaktan video yöntemiyle tanıklık edecek.

Sol resim: Qian Zhimin'in son fotoğrafı. Sağ resim: Londra Southwark Ceza Mahkemesi.

Bu işbirliği modeli uluslararası adli yardımlaşmada pek yaygın değildir ve tarafların bu davaya gösterdiği yüksek önemi vurgulamaktadır. 17 Temmuz 2025'te, Çin Hukuk Derneği ile İngiltere-Çin Derneği Londra'da dördüncü "Çin-İngiltere Hukukun Üstünlüğü Yuvarlak Masa Toplantısı"nı düzenledi ve bu duruşmanın işbirliğine zemin hazırladı.

Bu dava, Çin ve İngiltere'nin kripto para düzenlemesi ve adli işbirliği konusundaki yeniliklerini göstermektedir. İngiltere, 2023 yılında kabul edilen Ekonomik Suçlar ve Şirket Şeffaflığı Yasası ile 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasası'nda değişiklik yaparak kripto varlıkların geri alınma mekanizmasını netleştirmiştir.

Bu, İngiltere mahkemelerinin "Bitcoin'in mülk olup olmadığı" konusunda artık kararsız kalmadığı ve yasama düzeyinde bunun geri alınabilir bir varlık olarak onaylandığını göstermektedir.

Para Zhiming mahkemede suçunu kabul etmesine rağmen, bu durum davaya konu olan 61.000 Bitcoin'in nihai mülkiyetini doğrudan belirlemiyor. Medeni el koyma süreci, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde devam edecektir.

İngiltere'nin Financial Times gazetesinin haberine göre, İngiltere Kraliyet Savcılığı Yüksek Mahkeme'ye medeni tazminat davası açtı. Düzenlemelere göre, eğer suçlu mal varlığı üzerinde başka birinin hak iddiası yoksa, bunun yarısı İngiltere polisinin, diğer yarısı ise İçişleri Bakanlığı'na ait olacaktır.

Şu anda, birçok Çinli hukuk bürosu, Çinli yatırımcıları temsil etmek üzere İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne sivil dava başvurusu yapmak için görevlendirilmiştir. Aralarında Jiren Hukuk Bürosu, Duan ve Duan Hukuk Bürosu, Yingke Hukuk Bürosu gibi büroların da bulunduğu toplamda 1000'den fazla müşteri temsil edilmektedir.

Pekin Normal Üniversitesi G20 Yolsuzlukla Mücadele Kaçakçılık ve Mülk Araştırma Merkezi'nden Profesör Huang Feng, "İngiltere mahkemesinde medeni müsadere talebi öncesinde, mal varlığı mağdurları bir an önce uluslararası dava açma yetkisi ve kapasitesine sahip avukatlarla İngiltere'de medeni dava açmalıdır" dedi.

Ülke içindeki yaklaşık 130.000 kurban için, Qian Zhimin'in suçunu kabul etmesi, kayıpların geri alınmasında önemli bir adım. Aralık 2022'de, Lantian Ge Rui davasında tazminat süreci başlatıldı.

Bazı yatırımcılar medyaya, geri ödeme grubunun 2023 Mayıs ayında dolandırılan fonların %8'ini geri iade ettiğini; aynı yıl Ekim ayında ise %5'ini geri ödediğini açıkladı. 2024 Nisan itibarıyla, polis tarafından geri alınan fon miktarı 2.8 milyar yuan olup, bu da toplanan toplam miktarın yalnızca %6.5'ine tekabül etmektedir.

İngiltere polisi tarafından el konulan 61.000 Bitcoin, yatırımcılara yeni bir umut getirdi. Mevcut Bitcoin fiyatına göre, bu varlıkların değeri yaklaşık 48 milyar yuan ve neredeyse yurtiçindeki yasadışı toplanan paraların miktarına eşit.

Bazı yatırımcılar harekete geçti. 2024 Nisan ayının sonunda, 2500 Blue Sky Ge Rui yatırımcısı, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'na ortak bir mektup sundu ve Çin'in İngiltere hükümeti ile müzakerelere başlamasını, "onların parasıyla satın alınan Bitcoin'i" geri kazanmasını umdu.

2024 Temmuz'unda, Çinli mağdur yatırımcılar İngiltere'de sivil yargı süreci başlatarak Lantian Grey'in yurtdışı iflas başvurusunda bulundu.