TikTok Dolandırıcısı Yıldızının Kripto İşlem Ücreti Planı Onu Başını Belaya Soktu

Bu davayı takip ediyorum ve gerçekten de ilginç. Danny Devan ( gerçek adı Denish Sahadevan), o pırıl pırıl kripto tavsiyeleriyle tanınan TikTok finans "guru"su, aslında sıradan bir dolandırıcıdan başka bir şey değil. 31 yaşındaki adam, hükümetin COVID yardım programlarından 1.2 milyon dolardan fazla çaldığını kabul etti. Pandemi fırsatçılığının bu kadarı da ne!

Bu adam, 71 PPP kredisi almak için sahte vergi formları, sahte banka hesap özetleri gibi tamamen bir yalan ağı oluşturdu! YETMIŞ-İKİ! Hatta dolandırıcılığını artırmak için bir başkasının kimliğini çaldı. Cesareti neredeyse etkileyici, eğer bu kadar lanet olası suç olmasaydı.

Küçük işletmelerin ne kadarının bu dolandırıcının 146.000 $ PPP ve 238.000 $ felaket kredisi çalarken yardım alamadığını düşündüğümde kanım kaynıyor.

Ve bizim "finans uzmanımız" bu çalınan parayla ne yaptı? Tabii ki kripto ticareti aracılığıyla aklamaya çalıştı! Federal ajanlar onun mekanına baskın yaptı ve birden fazla sürücü belgesi ile fiziksel bir Bitcoin cüzdanı buldu. Amatörlük zamanı.

Şimdi, telgraf dolandırıcılığı için 20 yıla, para aklama için 10 yıla ve kimlik hırsızlığı için zorunlu 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Ayrıca 429.000 $ geri ödemesi ve tüm Bitcoin varlıklarını kaybetmesi gerekiyor.

Biliyor musun gerçekten sinir bozucu olan nedir? Böyle adamlar kripto paranın itibarına zarar veriyor. Meşru yatırımcılar zaten karmaşık olan bir piyasa içinde yön bulmaya çalışırken, bu dolandırıcılar sistemi sömürüyor ve kripto parayı yok etmek isteyen her politikacıya malzeme veriyor.

Bu tüm hikaye, neden bazı rastgele "finfluencer"lara yüz binlerce takipçiyle asla güvenmemeniz gerektiğini pekiştiriyor. Çoğu sadece kendi menfaatlerini artırmaya çalışıyor - ya da bu durumda, açıkça dolandırıcılık yapıyor.