Kripto Para Borsası CEO'su Dolandırıcılıktan 45 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Brooklyn'deki bir federal jüri, önde gelen bir kripto para borsasının CEO'sunu büyük bir dolandırıcılık davasında üç suçlamadan mahkum etti. ABD Adalet Bakanlığı tarafından 21 Mayıs'ta açıklanan bu karar, borsa piyasa değerinin $8 milyar dolara ulaştığı bir dönemde yatırımcı fonlarını zimmetine geçiren yönetici için maksimum 45 yıl hapis cezası ile sonuçlanabilir.

12 günlük duruşma, Yargıç Eric R. Komitee tarafından denetlendi ve CEO ile onun ortakları tarafından düzenlenen karmaşık bir dolandırıcılık planını ortaya çıkardı. Savcılar, borsa yönetiminin, yatırımcıları likidite havuzlarının doğası hakkında kasıtlı olarak yanıltarak, bu fondan milyonlarca doları kişisel kullanım için gizlice saptırdığını başarılı bir şekilde kanıtladı.

Hapiste geçirebileceği süreye ek olarak, jüri CEO'ya ait gayrimenkullerin el konulmasına karar verdi, tahmini toplam değeri $2 milyon. Kriptopara borsası, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Aralık 2023'te Bölüm 7 iflas başvurusunda bulundu.

Aldatıcı 'Kilitleme Likiditesi' İddiası

Kamuya yapılan "kilitli likidite" mekanizmasıyla ilgili açıklamalara rağmen – sözde erişilemez bir fon havuzu – CEO ve işbirlikçileri gizlice önemli meblalar çekerek gösterişli bir yaşam tarzını finanse ettiler. ABD Savcısı Joseph Nocella, dijital varlık platformunun adının ima ettiği gibi "güvenli" olmadığını, aksine yatırımcıları kandırmak için tasarlanmış karmaşık bir yanılsama olduğunu vurguladı.

Soruşturmalar, CEO'nun dolandırıcılık operasyonundan $9 milyon dolar kişisel kazanç sağladığını ortaya koydu. Bu haksız kazançlar, Utah'ta 2.2 milyon dolarlık bir mülk edinmek, Utah ve Kansas'ta birkaç diğer gayrimenkul yatırımı yapmak ve çok sayıda lüks araç içeren etkileyici bir koleksiyon oluşturmak için kullanıldı; bunlar arasında birden fazla yüksek performanslı spor otomobil ve özel pickup kamyonları bulunmaktadır.

CEO, faaliyetlerini gizlemek amacıyla takas hesapları ve özel cüzdanlar kullanarak sahte isimler altında para aklama teknikleri uyguladı. Bu, dolandırıcılık davranışının kasıtlı ve karmaşık doğasını gösterdi. Nocella, bu kararın dijital varlık endüstrisindeki potansiyel dolandırıcılara sert bir uyarı niteliği taşıması gerektiğini, yatırımcı güvenini korumaya ve piyasa bütünlüğünü sağlamaya yönelik bir adım olduğunu belirtti.

Dava, suçlu pleiti vermiş bir suç ortağını da kapsıyor, diğer bir associate ise hala firarda. CEO şu anda resmi ceza bekliyor, bu cezanın önümüzdeki aylarda belirlenmesi bekleniyor.

Kripto para borsası gelişmeye devam ederken, bu durum düzenleyici denetimin kritik önemini ve dijital varlık alanında yatırımcıları istismar etmeye çalışanlar için olası sonuçları vurgulamaktadır. Ayrıca, kullanıcıların kripto para platformlarıyla etkileşimde bulunurken dikkatli olmaları ve kapsamlı araştırmalar yapmaları gerektiğini de ön plana çıkarmaktadır.