Avusturyalı bir mahkeme, EXW token dolandırıcılığıyla bağlantılı beş kişiyi hapis cezasına çarptırdı ve bu, ülkenin tarihindeki en önemli kripto dolandırıcılığı davalarından biri olarak kaydedildi.

Yerel medya raporlarına göre, hüküm, bir yıl süren bir duruşma ve 60 gün süren dinlemelerin ardından verildi; bu süreçte birkaç kişi, EXW kripto tokeni ve EXW cüzdanı etrafında dönen sahtecilik şemasını düzenlemekten suçlu bulundu.

Sanıkların, var olmayan sahte token'e yapılan yatırımlar için mağdurlara yüksek getiriler vaat ettikleri, aynı zamanda EXW markası altında bir gayrimenkul işi ve bir araç kiralama hizmeti de dahil olmak üzere diğer girişimleri de teşvik ettikleri iddia edilmektedir.

Bu arada, 2019'da piyasaya sürülen EXW cüzdanı, en az 40.000 yatırımcıyı 20 milyon euro (yaklaşık 21.6 milyon dolar) dolandıran karmaşık bir MLM kripto Ponzi şemasıydı. Şema, günlük %0.1 ile %0.32 arasında getiri vaat ediyordu.

Şema sonunda 2020'de çöktü ancak yeniden başlatıldığı ve Exchange World olarak yeniden markalandığı bildirildi.

Faili meçhul kişilerin topladığı fonlar, raporda 'tamamen bir Hollywood filminden fırlamış' olarak tanımlanan gösterişli bir yaşam tarzını desteklemek için kullanıldı.

Sanıklar, Dubai'deki lüks kulüplerdeki gösterişli partiler, lüks arabalar ve özel jetlerle eğlendi, hatta evlerini köpek balığı akvaryumu olan bir villa ve nakit dolu ayakkabı kutuları gibi ihtişamlı eşyalarla dekore etti.

Operasyon Dubai'de gerçekleştirildi ve sanıkların iddiaya göre çalınan paranın bir kısmını Avusturya'ya transfer ettikleri belirtildi.

Plan içindeki rolleri temel alınarak, Klagenfurt Bölge Mahkemesi sanıklardan ikisini beş yıl hapis cezasına çarptırdı, diğer iki sanık ise 30 aylık ceza aldı; 21 ay, üç yıllık denetim süresi için ertelendi. Başka bir sanık ise 18 aylık ertelenmiş ceza aldı.

Sanıklar meşru yatırım projeleri gerçekleştirmeyi amaçladıklarını iddia ettiler, ancak işler kontrolden çıktı. Ancak mahkeme bunu reddetti ve dolandırıcılığın başından beri planlandığını, gerçek bir kar amacı gütmediğini belirtti.

EXW cüzdanının iki kurucu ortağı Benjamin Herzog ve Pirmin Troger, Eylül 2023'te daha önce suçlu bulundular ve her biri beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Üçüncü kurucu ortak Manuel Batista ise hala firarda.

Kripto dolandırıcılıkları artışta

Kripto para yatırım dolandırıcılığı vakaları oldukça yaygın hale geldi; dolandırıcılar yüksek getirilerin cazibesinden ve blok zinciri teknolojisinin karmaşıklığından yararlanarak yatırımcıları kandırıyor. Bu tür şemalar genellikle sahte projeler, Ponzi benzeri yapılar veya yanıltıcı token teklifleri içerir.

Dünyadaki düzenleyici kurumlar, yatırımcıları korumak ve kripto para piyasasında güveni sürdürmek amacıyla bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı önlemleri giderek sıkılaştırıyor.

22 Ekim'de, Fransız mahkemesinde, yatırımcıları kripto yatırımları bahanesiyle $30 milyon doları dolandırdığı iddia edilen 20 kişi hakkında bir dolandırıcılık davası başlatıldı. Daha birkaç gün önce, bir Hint vatandaşı, Gate kripto borsasını taklit ederek yatırımcılardan $20 milyon dolardan fazla çaldığı için beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrı bir davada, bir ABD bölge mahkemesi Forcount Ponzi şemasının bir tanıtıcısına 3.6 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine ve 240 ay hapis cezası çekmesine karar verdi.

Bu cezaların ciddiyetine rağmen, dolandırıcılar yavaşlama belirtileri göstermiyor. FBI raporuna göre, kripto para ve dijital varlıklarla ilgili dolandırıcılıklar ve dolandırıcılıklar yalnızca 2023'te 5.6 milyar doları aşan kayıplara yol açtı ve bu, bir önceki yıla göre %45'lik bir artışı temsil ediyor.

Başka bir yerde, İrlanda ulusal polisi Ağustos ayında ülkedeki yatırım dolandırıcılığı vakalarının %45'ten fazlasının kripto paralara dayandığını bildirdi.