BitConnect Tanıtıcısı John Bigatton Avustralya'da Cezalandırıldı

Avustralyalı dolandırıcılık platformu BitConnect'in iflas eden Ponzi şemasının tanıtımcısı John Bigatton, Sydney Bölge Mahkemesi'nde lisanssız finansal danışmanlık sağladığı için ceza aldı.

Cuma günü, Bigatton üç yıl hapis cezası aldı ve ülkenin kurumsal düzenleyicisinin Pazar günü yaptığı açıklamaya ve mahkeme kayıtlarına göre beş yıl süreyle şirketleri yönetmesi yasaklandı.

Ağustos 2017'den Ocak 2018'e kadar, Bigatton BitConnect'i seminerler ve sosyal medya aracılığıyla tanıttı ve uygun bir yetki olmadan finansal rehberlik sundu.

Kripto Para Ponzi Şeması

BitConnect, yatırımcıların yatırım fırsatlarına katılmak için BitConnect Coin (BCC) satın almasını gerektiren, yüksek getiriler vaatleriyle Bigatton tarafından tanıtıldı.

Yatırımcılar, vaat edilen yüksek faiz oranları karşılığında belirli süreler için BCC yatırabilir veya ödünç verebilir.

Yatırım yapıldıktan sonra, kredileri üzerinde hiçbir kontrolü yoktu ve kredi süresi sona erene kadar fonları çekemediler, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC)'a göre.

Bir konferansta, Bigatton BCC'nin $253 içinden bir yıl içinde en az 1,000 $ değer kazanacağı iddiasında bulundu ve yatırımı geleneksel vadeli mevduatlardan üstün olarak tanımladı.

Mahkeme, Bigatton'un finansal olmayan tavsiyeler verdiğini belirten feragatnamelerini dikkate aldı. Ancak, mahkeme onun eylemlerinin niteliğinin finansal tavsiye oluşturduğuna karar verdi.

"Lisanssız finansal tavsiye vermek, Avustralyalı yatırımcıların önemli korumalara erişimini engelliyor ve Avustralya finansal hizmetler endüstrisine olan güveni zedeliyor," dedi ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, Pazar günü yaptığı bir açıklamada.

2018'de ASIC, Bigatton'un varlıklarını, kripto para birimi mülkleri de dahil olmak üzere, dondurması için Federal Mahkemeye başarılı bir şekilde başvurdu ve bu, düzenleyicinin dijital bir varlığı dahil ettiği ilk kez oldu.

Bu işlemler, şu anda Avustralya Federal Polisi tarafından Suç Gelirleri Yasası kapsamında denetlenmekte olup, Yeni Güney Galler Yüksek Mahkemesi'nde devam etmektedir.

ASIC, Bigatton'u 2020 yılında yedi yıl süreyle finansal hizmetler sunmaktan men etti. Mayıs ayında lisanssız finansal danışmanlık sunma suçunu kabul etti.