#数字货币市场回升 Bugün Londra'da kripto dünyasını sarsan büyük kara para aklama davası resmen görülmeye başlandı. Ana sanık Qian Zhimin, "Lantian Ge Rui" aracılığıyla Ponzi Şeması işletmekle, 430 milyar RMB'ye kadar kamu fonlarını yasadışı olarak toplamakla ve 130.000 mağduru etkilemekle suçlanıyor. Ayrıca 60.000 Bitcoin'i uluslararası fonları aklama amacıyla kullanmakla da suçlanıyor.

Bu dava birçok emsal yarattı: Hem Birleşik Krallık yargı sisteminin şimdiye kadar ele aldığı en büyük kripto para kara para aklama davası olmasının yanı sıra, aynı zamanda Çin'in yasadışı toplama tarihi açısından da simgesel bir olay haline geldi. Ayrıca, bu dava Çin ve İngiltere'nin yargı iş birliği için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor ve Çinli mağdurların uluslararası uzaktan tanıklık yapması sağlandı.

Duruşma sürecindeki bazı detaylar dikkat çekiyor: Çinli araştırmacılar duruşmaya katılmak için Londra'ya özel olarak gitti, Tianjin'den gelen mağdurlar video bağlantısı aracılığıyla ifade verdi. Edinilen bilgilere göre, tüm yargılama sürecinin yaklaşık 12 hafta sürmesi bekleniyor ve nihai kararın Noel'den önce açıklanması muhtemel.

Bu dava, dijital kripto paraların uluslararası kara para aklama faaliyetlerindeki büyük riskleri derinlemesine ortaya koyarken, aynı zamanda bu tür suçlarla başa çıkmada uluslararası adli işbirliğinin yeni bir modelini de sergilemektedir. Ancak, 430 milyar yuanlık devasa paranın nasıl geri alınacağı ve o 60.000 Bitcoin'in nihayetinde mağdurlara geri dönüp dönmeyeceği, hala tarafların dikkatini çeken bir odak noktasıdır.

Dijital para birimlerinin hızla geliştiği bir dönemde, küresel finansal düzenleyici kurumlar, bu tür yeni nesil finansal suçlarla başa çıkmak için daha etkili bir sınır ötesi iş birliği mekanizması kurma ihtiyacıyla karşı karşıya kalıyor.

$BTC $BNB $ETH