Önemli Karar: Hindistan Mahkemesi Büyük Kripto Para Şantaj Davasında Ömür Boyu Hapis Cezası Verdi

Çığır açan bir kararla, bir Hindistan mahkemesi 14 kişiyi şok edici bir kripto para fidye şemasındaki rolleri nedeniyle ömür boyu hapse mahkum etti. Mahkum edilen grup, 2018'de bir iş adamını kaçırıp dijital varlıklarını zorla almakla suçlanan 11 güvenlik görevlisi ve bir eski politikacıdan oluşuyordu.

Hüküm ve Sonuçları

Ahmedabad'daki Özel Hakim B.B. Jadav, Cuma günü, tüm sanıkları suçlu bularak çok sayıda ciddi suçtan, bunlar arasında suç ortaklığı, fidye için adam kaçırma, yasa dışı alıkoyma ve saldırı da bulunmaktadır, hükmü verdi. Bu dava, Hindistan'ın hukuk uygulama ajansları içindeki köklü yolsuzluğu ortaya çıkarmış ve kripto para ile ilgili suç faaliyetlerinin artan endişesini vurgulamıştır.

Ayrıntılı Suç

Mağdur, Surat'tan bir işadamı olan Shailesh Bhatt, kapanan BitConnect yatırım planından dijital varlıklar kurtardığı bildirildi. Yaklaşık $900 milyon değerinde devasa bir Ponzi şeması olan BitConnect, kapanmasının ardından birçok yatırımcıyı önemli kayıplarla baş başa bıraktı.

11 Şubat 2018'de, Bhatt'ın kripto para kurtarma işlemini öğrenen yolsuz yetkililer, bunu ele geçirmek için bir plan yaptılar. Merkez Soruşturma Bürosu ajanları olarak kılık değiştiren kişiler, Bhatt'ı iki gün önce bir benzin istasyonuna çektiler. Ardından, onu kaçırdılar ve Gandhinagar yakınlarındaki Keshav Farm'da esir tuttular.

İkna operasyonu, yerel suç şubesi müfettişi Anant Patel tarafından yönetildi ve birçok memur dahil oldu. Kaçıranlar grubu, daha önce iktidar partisinin temsilcisi olan eski Amreli ilçe polisi şefi Jagdish Patel ve eski siyasetçi Nalin Kotadiya'yı içeriyordu.

Çiftlikte, yolsuz yetkililer Bhatt'ı fiziksel istismara ve tehditlere maruz bıraktılar ta ki BitConnect geliştiricisi Dhaval Mavani'den elde ettiği 752 birim kripto paraya sahip olduğunu kabul edene kadar. Bhatt, bu dijital varlıkların 176'sının iş ortağı Kirit Paladiya ile saklandığını, geri kalan koinleri ise yaklaşık $5 milyon karşılığında sattığını açıkladı.

Başlangıçta, suçlular tüm 176 birim kripto para ve 32 crore rupiyi ( yaklaşık 3.6 milyon dolar) nakit olarak talep ettiler. Müzakereler başarısız olunca, Bhatt'ı ortaklarının dijital cüzdanından 34 birim satmaya zorladılar ve yaklaşık 150,000 dolar zorla aldılar.

Zorlu Bir Soruşturma

Serbest bırakılmasından sonra, Bhatt Hindistan'ın Birlik İçişleri Bakanlığı'na bir şikayette bulundu ve bu, Gujarat'ın Suç Soruşturma Departmanı tarafından büyük bir ceza soruşturmasını tetikledi. Bu, 15 kişinin tutuklanmasına yol açtı.

Savcılık, dijital forensics uzmanları ve fon transferlerini izleyen banka yetkilileri de dahil olmak üzere 173 tanığı çağırarak önemli bir dava inşa etti. Bazı polis memurları, eski meslektaşlarına karşı savcılık tanığı bile oldular.

Ancak, duruşma önemli engellerle karşılaştı. Duruşmalar sırasında korkutucu bir şekilde 92 tanık düşman hale geldi ve ifadelerini değiştirdi veya geri çekti. Bu durum, potansiyel tanık korkutma konusunda endişelere ve davayı yolsuzluk yoluyla sabote etme girişimlerine yol açtı.

Hakim Jadav, mahkemede yanlış ifade veren 25 tanığa yalan tanıklık bildirimi göndererek yanıt verdi. Bu zorluklara rağmen, savcılık, tanık ifadeleri ve dijital varlık kayıtları kullanarak komplonun kanıtını başarıyla sundu.

Yüksek Düzeyde Yolsuzluk Açığa Çıktı

Mahkum edilen yetkililer önemli güç ve güven pozisyonlarında bulunuyordu. Eski müdür Jagdish Patel, Amreli bölgesinde kanun ve düzeni sağlamakla sorumlu kıdemli bir IPS memuruydu. Eski siyasetçi Nalin Kotadiya, 2012'den 2017'ye kadar Gujarat'ın yasama meclisinde Dhari seçimini temsil etmiştir.

Hindistan'ın Yolsuzlukla Mücadele Yasası uyarınca, 11 polis memurunun kamu pozisyonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunduğu açıklandı. Mahkeme, yetkilerini kişisel çıkarları için kötüye kullanan kamu görevlilerinin en ağır cezayı hak ettiğini vurguladı.

Kotadiya, Eylül 2018'de yakalanmadan önce aylardır firari olan, ilk ömür boyu hapis cezasını aldı; ancak adı Gujarat'ta birden fazla yolsuzluk davasında geçiyordu.

Mahkeme, eski polis şefi Patel'den ele geçirilen yaklaşık 2.4 crore rupi değerinde altın takının ($290,000) el konulmasına karar verdi. Bu altın, işleme için Mumbai'nin Darphane Müdürü'ne aktarılacak.

Mağdur Etrafındaki Karmaşıklıklar

İlginç bir gelişme olarak, kurban Shailesh Bhatt kendi yasal sorunlarıyla karşı karşıya. Hindistan'ın Uygulama İdaresi, onu Ağustos 2024'te iki BitConnect tanıtımcısını kaçırmak ve 2.091 birim kripto para, 11.000 birim başka bir dijital varlık ve 14.5 crore rupi nakit almakla suçlayarak tutukladı.

Bu suçlamalar, Bhatt'ın masum bir kurban olmaktan çok, BitConnect kayıplarını geri almaya çalışırken kendi kripto para uzlaşma şemalarına potansiyel olarak karışmış olabileceğini öne sürüyor. Davası, Hindistan yargı sisteminde ilerlemeye devam ediyor.

Bu gelişme, BitConnect'in çöküşünün ardından ortaya çıkan kripto para ile ilgili suçların karmaşık ağını gün yüzüne çıkarıyor; çaresiz yatırımcılar kayıplarını geri almak için yasa dışı yöntemlere başvuruyor.

Kripto Para İle İlgili Suçların Sonuçları

Bu davada Hindistan'ın en önemli kripto para suç mahkumiyetlerinden biri temsil edilmektedir. Müebbet hapis cezaları, mahkemelerin kripto ile ilgili kaçırma ve şantaj suçlarını, özellikle de yolsuz yetkililerin dahil olduğu durumlarda, ağır bir şekilde cezalandıracağına dair net bir mesaj göndermektedir.

Hüküm, Hindistan'ın kripto para ile ilgili suç faaliyetlerindeki artışla başa çıkmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Kolluk kuvvetleri, suçluların dijital varlıklar hedef alarak kripto para sahiplerini hedef aldığı daha fazla vakayla karşılaşmaktadır; çünkü dijital varlıklar bir kez çalındığında izlenmesi ve geri alınması zor olabilir.

Dava, kripto para yatırımcılarının karşılaştığı güvenlik risklerini de vurguluyor. Bhatt, dijital varlıklarının bilinmesi ve el konulmaya karşı savunmasız olması nedeniyle bir hedef haline geldi. Suçlular, onun polis gözetimi altında madeni paraları transfer etmesini zorladı ve bu durum fiziksel tehditlerin dijital güvenlik önlemlerini nasıl aşabileceğini gösterdi.

Adalet Yerini Bulur

Ahmedabad mahkemesinin kararı, Hindistan'ın adalet sisteminin karmaşık kripto para suçlarını, güçlü yetkilileri içerse bile etkili bir şekilde ele alabileceğini göstermektedir. Başarılı bir kovuşturma, kapsamlı dijital adli tıp, mali soruşturma ve birden fazla ajans arasında koordinasyon gerektirmiştir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Hindistan mahkemelerinin geleneksel kaçırmayı modern kripto para hırsızlığı ile birleştiren suçlara bakış açısının ciddiyetini yansıtmaktadır. Bu dava, benzer planlar düşünen diğer yetkililer için muhtemelen bir caydırıcı olarak hizmet edecektir.

Hüküm ayrıca tanık korkutma ve yolsuzluk girişimlerinin adaleti her zaman yolundan çıkaramayacağını, mahkeme sırasında tanıkların neredeyse yarısının düşman hale gelmesine rağmen gösteriyor.