Önemli bir atılım olarak, ABD yetkilileri karmaşık bir kara para aklama operasyonunu düzenlemekle suçlanan iki kişiyi yakaladı. Planın, fonların stablecoin Tether $73 USDT('e dönüştürülmeden önce Amerikan finansal kurumları aracılığıyla ) milyonun üzerinde aktarılmasını içerdiği iddia ediliyor.

Adalet Bakanlığı, Cuma günü, 41 yaşındaki Daren Li'nin 12 Nisan'da Atlanta havaalanında gözaltına alındığını, 38 yaşındaki Yicheng Zhang'ın ise bir gün önce Los Angeles'ta tutuklandığını açıkladı. Bir Kaliforniya mahkemesi, Li ve Zhang'ın karmaşık mali plan içindeki iddia edilen rolleriyle ilgili bir iddianameyi Perşembe günü açtı.

Yetkililere göre, Li, Zhang ve onların ortakları, "domuz kesimi" kripto para dolandırıcılıklarından elde edilen milyonları aklama konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir suç ağı yönetmekle suçlanıyor. Bu tür bir dolandırıcılık, faillerin kurbanların güvenini kazanarak, onlara önemli miktarda yatırım yapmaları için ikna etmeleri ve ardından biriken paralarla kaybolmalarını içerir.

Sanıkların, yandaşlarını sahte şirketler kisvesi altında ABD banka hesapları açmaya yönlendirdiği iddia edilmektedir. Mağdurlar daha sonra bu hesaplara milyonlarca dolar transfer etmeye zorlandı ve bu hesaplar, yasadışı yollarla elde edilen fonları aklamak için birer aracılık görevi gördü.

Adalet Bakanlığı, paranın daha sonra çeşitli yerel ve uluslararası banka hesaplarına dağıtıldığını bildirdi. Ayrıca şunları belirttiler:

"Sahtekar operasyon, $73 milyonun üzerinde paranın ABD finansal kurumları aracılığıyla Bahamalar'daki banka hesaplarına aklanmasını içeriyordu; bu da daha sonra sanal varlık USDT'ye, yani Tether'e dönüştürüldü. Planla bağlantılı bir kripto para cüzdanı, sanal varlıklarda $341 milyonun üzerinde aldı."

Daren Li ve Yicheng Zhang, para aklama komplosu ve uluslararası para aklama ile ilgili altı ayrı suçlamayla karşı karşıya. Mahkumiyetleri halinde, her bir suç için potansiyel olarak 20 yıl hapis cezası alabilirler; bu da toplamda 140 yıla kadar çıkabilir.

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, kripto para ile ilgili dolandırıcılığın getirdiği zorlukları kabul etti, ancak failleri sorumlu tutma taahhüdünü yineledi.

'Domuz kesimi' dolandırıcılıkları siber suçlular için kazançlı bir girişim olarak ortaya çıkmıştır. Kasım 2023'te, ABD yetkilileri $9 milyon doları, 70'ten fazla Amerikan vatandaşını hedef alan bir plan kapsamında confiscated etmiştir. Bu tür dolandırıcılıkların artan sıklığı ve ciddiyeti, son aylarda politika yapıcılar ve düzenleyiciler arasında endişelere yol açmıştır.

Regülasyon organları, kripto para dolandırıcılıkları ve piyasadaki ilgili olaylarla mücadele etme çabalarını yoğunlaştırdı. Bu, yetkililer tarafından sunulan önerilen düzenlemeler ve sektör kılavuzlarında belirgindir. Bu çabalar, yatırımcıları korumayı ve dijital varlıkları güvence altına almayı amaçlasa da, bazı düzenlemeler sektörün büyümesini ve yeniliğini engelleyebilir.

Kripto para manzarası sürekli evrimleşirken, yatırımcı koruması ile sektör gelişimi arasındaki denge, düzenleyiciler ve piyasa katılımcıları için kritik bir zorluk olmaya devam ediyor.