Bitcoin'leri kimin çevirdiğini takip etmek mümkün mü?

Soru: Bitcoin'leri kimin gerçekten transfer ettiğini öğrenmek mümkün mü? Güvenlik güçleri IP adresini tespit edebilir mi? Peki ya işlem kayıtları? Kripto para ile kara para aklama hakkında ne dersiniz? Yetkililer bitcoin hesap sahiplerini tanımlayabilir mi?

Cevap: evet, bitcoin hareketlerini izlemek mümkün. Blockchain her şeyi kaydeder. Paraların cüzdandan cüzdana hareketini görebilirsiniz. Ama bir ayrıntı var. Sadece adresi görüyorsunuz, arkasındaki kişiyi değil. Garip bir şey bu bitcoin - aynı anda hem şeffaf hem de gizli.

Kripto para ile ilgili soruşturmalarda genellikle para hareketleri ve ağ izleri hakkında veriler toplanır. Kanıtların zayıf noktalarını bulmak, koruma açısından önemlidir. Kolay bir görev değil.

Genellikle hangi kanıtlar toplanır? Küçük bir liste değil:

1. Farklı insanların ifadeleri - şüphelilerden tanıklara kadar.
2. Cüzdanlar ve işlemler hakkında veriler.
3. Bilgisayarlardan ve telefonlardan elde edilen kullanıcı bilgileri.
4. Farklı platformlardaki işlem kayıtları.
5. Yatırım ve çekim geçmişi.
6. Banka ekstreleri.
7. Mesajlaşma uygulamalarındaki yazışmalar.
8. Şüphelilerin cihazlarından dijital veriler.
9. Üçüncü şahısların finansal işlemleriyle ilgili elektronik izler.

Görünüşe göre, delil temeli neredeyse tamamen elektronik. Bu onun zayıflığı - kolayca yok edilebilir. Deneyimli suçlular genellikle Tor, proxy ve nakit kullanarak çevrimdışı işlemler gerçekleştirir.

Koruma genellikle beş ana noktayı kontrol eder:

1. Cüzdanın şüpheliye ait olup olmadığı kesin mi? Her zaman bu açık değildir.

2. Cüzdan, IP adresi ve cihaz arasındaki bağlantı. Tek bir IP suçluluğu kanıtlamaz, özellikle bir VPN kullanıldıysa.

3. İşlemler diğer ağ izleriyle nasıl ilişkilidir. İnsanlar genellikle cüzdanlarda değil, yan dijital izlerde yakalanır.

4. Para akışı ile belirli bir kişi arasındaki ilişki. Nakit çekme anı özellikle önemlidir.

Modern Bitcoin izleme teknolojileri etkileyici. Blok zinciri analizi, adres gruplama, farklı ağlar arasında izleme. Ancak özel cüzdanlar, karıştırıcılar ve anonim paralar hala soruşturma için ciddi sorunlar yaratıyor. Her şey göründüğü kadar basit değil.