Feds, $577M HashFlare Mining Dolandırıcılığı ile "Square" Anlaşmasına Karşı Çıkıyor

ABD federal savcıları mutlu değil. HashFlare kripto madenciliği dolandırıcılığı davasında, "anormal derecede hafif" bir ceza olarak gördükleri konu ile ilgili olarak Dokuzuncu Daire Mahkemesi'ne başvurdular. Estonyalı beyinler, Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, $577 milyon dolarlık inanılmaz bir plan gerçekleştirdiler. Bunu düşündüğünüzde oldukça şok edici.

Aldatma 2015'ten 2019'a kadar sürdü. Sahte madencilik sözleşmeleri. Gerçek olmayan getirileri gösteren ayrıntılı paneller. Bu arada, yatırımcı parasıyla lüks eşyalar satın alıyorlardı. Klasik Ponzi mekanikleri. Yeni para eski yatırımcılara ödendi. Döngü böyle devam etti.

Sonra ceza durumu geldi. Hiç hapis cezası yok. Sadece üç yıl denetimli serbestlik ve her biri için 25,000 $ para cezası. Savcılar 10 yıl hapis istiyordu! Hakim, "belirsiz gözaltı" ve yabancı sanıkların burada nasıl muamele gördüğünden endişeliydi. Bu durumun böyle bir hoşgörüyü haklı çıkarıp çıkarmadığı tam olarak net değil.

Bazı hukuk çevreleri, hakimin nedenleri olduğunu düşünüyor. Zaten çekilmiş ceza. Göçmenlik sıkıntıları. Mağdur tazminat karmaşası. Dokuzuncu Daire genellikle bölge hakimlerinin kararlarını destekler. Bir iptal olasılığı düşük görünüyor. Ama bu tür nazik bir tokat, gelecekteki kripto dolandırıcılarını korkutmayabilir.

Washington'un Batı Bölgesi'nde kovuşturulan "en büyük dolandırıcılık" olarak adlandırıyorlar. Kurbanlar için yaklaşık $400 milyon geri alındı. Suçun ölçeği ile ceza arasındaki fark, hukuk uzmanları arasında büyük bir tartışma yarattı. Kripto suçlarını nasıl ele alacağımız konusunda oldukça karmaşık bir durum.