SEC, Sam Lee ve Brenda Chunga'ya 1.7 Milyar Dolar Değerindeki HyperFund Kripto Dolandırıcılığı Davasında İddianame Sunuyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Sam Lee ve Brenda Chunga ( olarak bilinen "Bitcoin Beautee") hakkında, HyperFund aracılığıyla 1.7 milyar dolardan fazla değere sahip olduğu iddia edilen büyük bir kripto para dolandırıcılığı planına katılımları nedeniyle yasal işlemler başlattı.

SEC'in davasına göre, sanıklar federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ederek yatırımcılara önemli getiriler vaat eden sahte "üyelik" planlarını tanıttılar. Düzenleyici otorite, çiftin yatırımcıları HyperFund'ın kripto para madenciliği operasyonlarından elde edilecek kârlar hakkında yanlış iddialarla kandırdığını ve bir Fortune 500 şirketiyle sahte bağlantılar kurduğunu iddia ediyor. SEC, resmi açıklamasında, "tek madenleri yatırımcılarının cüzdanlarıydı" vurgusunu yaptı.

Brenda Chunga, SEC ile bir uzlaşma anlaşmasına varmış olup, tüm yasadışı faaliyetleri durdurmayı taahhüt etmiş ve mali ceza ödemeyi kabul etmiştir. Bu cezaların tam tutarı mahkeme onayını beklemektedir. Buna karşın, SEC, Sam Lee'ye yönelik dolandırıcılık ve menkul kıymet kaydı gereklilikleri ihlali iddiaları nedeniyle tam yasal işlem başlatmaktadır.

Zorlayıcı eylemler, Lee'yi benzer faaliyetlerden kalıcı olarak men etme, yasadışı elde edilen fonları geri alma ve ek sivil cezalar uygulama çabalarını içermektedir. SEC davasının ötesinde, Maryland'deki ABD Savcılığı, hem Lee hem de Chunga'ya tellerle ve menkul kıymet dolandırıcılığı ile ilgili ceza davaları açmıştır; Chunga dolandırıcılık operasyonundaki rolünü zaten kabul etmiştir.

Daha fazla araştırmalar, Sam Lee'nin Asya, Afrika ve Pasifik bölgelerinde bireyleri hedef alan potansiyel olarak dolandırıcılık içeren başka bir girişim olan HyperVerse ile bağlantılarını ortaya çıkardı. SEC şu anda Lee'nin HyperFund'ın ötesinde ek kripto para dolandırıcılıklarına olası katılımını araştırıyor.