Bu yıl Güney Kore'de sanal varlıkların yasadışı ticareti patladı, Ocak-Ağustos ayları arasında şüpheli raporlar son iki yılın toplamını geçti.

Güney Kore'deki sanal varlık yatırımcılarının sayısı 10 milyonu geçtiği için, kara para aklama, döviz değişimi gibi yasadışı faaliyetlerle ilgili sanal varlık ticareti hızla artış göstermektedir.

Finansal Bilgi Analiz Enstitüsü (FIU) verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde, Kore sanal varlık operatörleri tarafından sunulan şüpheli işlem raporlarının (STR) sayısı 36.684 olarak, son iki yılın toplamı olan 35.734'ü geçmiştir.

Kore'nin mevcut "Özel Finansal Bilgi Yasası"na göre, sanal varlık operatörleri, şüpheli kara para aklama ve diğer yasadışı işlemleri FIU'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu tür işlemler, yurtdışındaki borsa aracılığıyla suç gelirlerini sanal varlıklara dönüştürüp ardından yurtiçinde nakit çekim işlemi gerçekleştiren döviz değişim eylemlerini içermektedir.

Veriler, STR sayısının her yıl artış gösterdiğini ortaya koyuyor: 2021 yılında 199 adet, 2022 yılında 10,797 adet, 2023 yılında 16,076 adet, 2024 yılında 19,658 adet, 2025 yılının ilk 8 ayında ise 36,684 adet.

Kuan Rui Hall'ın aynı dönem verilerine göre, 2021'den 2025'in Ağustos'una kadar sanal varlıklar aracılığıyla gerçekleştirilen suçların toplam tutarı 9.5613 trilyon Kore Wonu'na ulaşırken, döviz değişim suçlarının oranı %90.2 ile 8.6235 trilyon Kore Wonu'na ulaştı.

Son zamanlarda, stabil coin'lerin yasadışı ticaret için kullanımı giderek daha belirgin hale geliyor. Bu yılın Mayıs ayında, Kore Adalet Bakanlığı, Rus ithalatçının Tether şirketi tarafından çıkarılan USDT dolar stabil coin'i aracılığıyla Kore'ye yaklaşık 57.1 milyar Kore Wonu yasadışı para transferi yaptığı bir olayı ortaya çıkardı.

Demokratik Barış Partisi milletvekilleri, stabil coinlerin gerçek ekonomide ödeme aracı olarak yaygınlaşmasıyla birlikte, bunların döviz değişimi gibi döviz suçlarında kullanılma riskinin önemli ölçüde arttığını uyararak bildirdi. Ayrıca, suç gelirlerinin izlenmesini ve gizli para transferlerinin engellenmesini güçlendirmek için Guan Ruitian, FIU ve ilgili diğer kurumların yeni tür döviz suçlarıyla mücadele stratejileri geliştirmesi çağrısında bulundular.

Özetle, bu yıl Güney Kore'de sanal varlıkların yasa dışı ticaretindeki artış, dijital varlıkların yaygınlaşmasının getirdiği düzenleyici zorlukları yansıttığı gibi, sınır ötesi ödeme sistemlerindeki açıkları da ortaya koymaktadır.

Küresel kripto para piyasasının sürekli genişlemesiyle birlikte, finansal yenilik ile risk yönetimini nasıl dengeleyeceği, Güney Kore ve diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarının karşılaştığı önemli bir konu haline gelmiştir.

#非法交易 # şüpheli işlem