45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığının baş sanığı federal tanık oldu
2022 yılında, 45 milyar dolar değerinde çalıntı kripto varlıklarıyla ilgili olarak kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan bir çift suçlarını kabul etti. Bu çift, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, "şifreleme hırsızlığı çifti" olarak adlandırılıyor.
Son raporlar, Liechtenstein'in artık ABD hükümetiyle işbirliği yapan bir tanık haline geldiğini ve Bitcoin Fog'un kripto varlıklar karıştırma hizmeti üzerindeki bir para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu değişim, bu büyük ölçekli sanal para aklama vakasının gelişimine olan ilgiyi artırdı.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Liechtenstein çifti bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı
Nisan 2021: FBI, Bitcoin Fog'un ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili şifreleme para karıştırma platformu kapatıldı.
1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94643.3 coin aldı.
Şubat 2022: Liechtenstein çifti tutuklandı
Ağustos 2023: İki kişi suçunu kabul etti ve hırsızlık suçundan ceza aldı.
Liechtenstein çifti, birkaç ay içinde bir borsa sistemine erişebildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Bitcoin Fog gibi karıştırma hizmetlerini kullanarak kara para akladılar, daha sonra diğer karıştırıcılara yöneldiler.
Ana Suçludan Tanığa
Son duruşmada, Lihtenştayn yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullanarak kara para akladıklarını belirtti ve ardından daha iyi bir karıştırma hizmeti olduğunu düşündüğü bir hizmete yöneldiler. Karıştırma hizmetlerinin, toplam kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu, çoğunluğunun ise fonların karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilmiş kripto varlıklar borsa hesaplarına yatırıldığını vurguladı.
Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan iletişim kurmadığını veya tanımadığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı, 2021 yılında Bitcoin Fog'u 120.000'den fazla Bitcoin'i aklamakla suçladı; bu işlemdeki değer yaklaşık 335 milyon dolar olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri kapsamaktadır.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Lihtenştayn, ABD makamlarıyla işbirliği yapmaya karar vererek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Kısaca, "çalıntı coin çifti" Bitcoin Fog'da şifreleme işlemleri yaparken, platformun şifreleme işlevini yanlışlıkla doğruladı ve davanın tanığı oldu.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte olup, jüri henüz bir karar vermemiştir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Sinbad ve Tornado Cash gibi diğer kripto varlık karıştırıcılarının da düzenleyici kurumların dikkatini çekmesi ve yaptırımlara maruz kalmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, bazı bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine kayıtsız para hizmeti işletmekten dolayı 60 milyon dolar sivil para cezası vermiştir.
Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler
Bu olayın karmaşık kara para aklama yöntemlerini içerdiği göz önüne alındığında, aşağıda bazı kara para aklamayı önleyici önlemleri güçlendirme önerileri bulunmaktadır:
Katı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Kullanıcılardan kimlik bilgileri, adres doğrulaması vb. dahil olmak üzere kapsamlı kimlik doğrulaması yapmaları istenir.
İşlem aktivitelerini izleme: Gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri analiz etmek, şüpheli davranışları tanımlamak.
Raporlama Mekanizması Kurma: Şüpheli işlem veya faaliyetlerin raporlanması için bir mekanizma oluşturun, zamanında işleme alın ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yürütün.
İşbirliği ve İletişimi Güçlendirmek: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve yürütme organlarıyla aktif bir şekilde işbirliği yaparak kara para aklama faaliyetleriyle ortaklaşa mücadele etmek. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlayıp yanıt vermek.
Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak geliştirmesiyle birlikte, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının kara para aklamayla mücadele önlemlerini sürekli olarak güncellemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
5
Repost
Share
Comment
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 07-07 06:39
Böyle kötü oynamaya büyük puan almaya cesaret mi ediyorsun?
View OriginalReply0
GateUser-3824aa38
· 07-07 03:54
Haha, çok para da iyi bir şey değil.
View OriginalReply0
DiamondHands
· 07-06 01:40
Başlangıçta ne büyük bir şey takıyordun?
View OriginalReply0
CryptoComedian
· 07-06 01:40
Kara Para Aklama, enayileri yıkamaktan daha iyidir, kazançlar daha yüksektir.
45 milyar dolarlık şifreleme hırsızlığı davasının baş sanığı tanık oldu, Bitcoin Fog Kara Para Aklama iç yüzünü ortaya çıkardı.
45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığının baş sanığı federal tanık oldu
2022 yılında, 45 milyar dolar değerinde çalıntı kripto varlıklarıyla ilgili olarak kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan bir çift suçlarını kabul etti. Bu çift, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, "şifreleme hırsızlığı çifti" olarak adlandırılıyor.
Son raporlar, Liechtenstein'in artık ABD hükümetiyle işbirliği yapan bir tanık haline geldiğini ve Bitcoin Fog'un kripto varlıklar karıştırma hizmeti üzerindeki bir para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu değişim, bu büyük ölçekli sanal para aklama vakasının gelişimine olan ilgiyi artırdı.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtenstein çifti, birkaç ay içinde bir borsa sistemine erişebildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Bitcoin Fog gibi karıştırma hizmetlerini kullanarak kara para akladılar, daha sonra diğer karıştırıcılara yöneldiler.
Ana Suçludan Tanığa
Son duruşmada, Lihtenştayn yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullanarak kara para akladıklarını belirtti ve ardından daha iyi bir karıştırma hizmeti olduğunu düşündüğü bir hizmete yöneldiler. Karıştırma hizmetlerinin, toplam kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu, çoğunluğunun ise fonların karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilmiş kripto varlıklar borsa hesaplarına yatırıldığını vurguladı.
Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan iletişim kurmadığını veya tanımadığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı, 2021 yılında Bitcoin Fog'u 120.000'den fazla Bitcoin'i aklamakla suçladı; bu işlemdeki değer yaklaşık 335 milyon dolar olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri kapsamaktadır.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Lihtenştayn, ABD makamlarıyla işbirliği yapmaya karar vererek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Kısaca, "çalıntı coin çifti" Bitcoin Fog'da şifreleme işlemleri yaparken, platformun şifreleme işlevini yanlışlıkla doğruladı ve davanın tanığı oldu.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte olup, jüri henüz bir karar vermemiştir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Sinbad ve Tornado Cash gibi diğer kripto varlık karıştırıcılarının da düzenleyici kurumların dikkatini çekmesi ve yaptırımlara maruz kalmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, bazı bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine kayıtsız para hizmeti işletmekten dolayı 60 milyon dolar sivil para cezası vermiştir.
Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler
Bu olayın karmaşık kara para aklama yöntemlerini içerdiği göz önüne alındığında, aşağıda bazı kara para aklamayı önleyici önlemleri güçlendirme önerileri bulunmaktadır:
Katı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Kullanıcılardan kimlik bilgileri, adres doğrulaması vb. dahil olmak üzere kapsamlı kimlik doğrulaması yapmaları istenir.
İşlem aktivitelerini izleme: Gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri analiz etmek, şüpheli davranışları tanımlamak.
Raporlama Mekanizması Kurma: Şüpheli işlem veya faaliyetlerin raporlanması için bir mekanizma oluşturun, zamanında işleme alın ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yürütün.
İşbirliği ve İletişimi Güçlendirmek: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve yürütme organlarıyla aktif bir şekilde işbirliği yaparak kara para aklama faaliyetleriyle ortaklaşa mücadele etmek. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlayıp yanıt vermek.
Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak geliştirmesiyle birlikte, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının kara para aklamayla mücadele önlemlerini sürekli olarak güncellemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir.