Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Yargısal Tespiti Analizi

I. Genel Bakış

Son günlerde, sanal para ile ilgili ceza davalarını derinlemesine inceleyerek, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet standartlarına bağlı kalma eğilimleri olduğunu görebiliyoruz. Bu makalede, yaygın olarak karşılaşılan coin ile ilgili suçlarda, yargı pratiğinin bir eylemin suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediği ele alınacaktır.

İki, Tipik Durumlar

2020 yılının Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi önemli bir karar verdi ve şunları açıkça belirtti: "Yaşamsal Para ticareti adı altında kamuoyundan yatırım toplamak ve piramit satış yöntemleri kullanarak alt kademeler geliştirmek, blok zinciri teknolojisini tanıtmak için kullanarak yatırım çekmek, ancak gerçekte fiyatları manipüle ederek kâr elde etmek eylemleri dolandırıcılık suçları olarak nitelendirilmelidir, örgütleme, liderlik piramit satış suçu veya yasadışı kamu mevduatı toplama suçu olarak değil."

Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi birçok iş modeliyle ilgilidir. Davanın özel yanı, baş sanığın başlangıçta örgütleme ve liderlik yapma suçundan hükmün ertelenmesiyle ceza almasıydı, ancak daha sonra bu ilk hüküm iptal edildi ve toplayıcı dolandırıcılık suçu ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu yargı farklılığı, çok düzeyli dolandırıcılık suçları ve dolandırıcılık suçları arasındaki mahkumiyet mantığı üzerine derin düşüncelere yol açtı.

Üç, coin ile ilgili suçların hukuki tespiti

(1) Yaşamsal Para ticaretinin yasallığı sorunu

2017 Eylül'ünde, ülkenin yedi bakanlığı tarafından token ihraç finansmanı risklerinin önlenmesine yönelik bir bildiri yayınlandıktan sonra, Çin topraklarında token ihraç etmek, onaysız yasadışı kamu finansmanı faaliyeti olarak görülmekte ve yasadışı toplanma gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir. Yurt dışında ihraç edilen Yaşamsal Para bile, değerinin nakde dönüştürülmesi gerektiğinde, yasal para birimiyle değiştirilmesi gerekmektedir. Adli makamlar, Yaşamsal Para'nın ihraç edilmesinin devlet tarafından onaylanmadığını, kendisinin dolaşım değerinin olmadığını, yalnızca sanal bir kavram olarak var olduğunu ve gerçek ekonomik bir değer taşımadığını düşünmektedir.

(İki) Yaygın Kripto Para Suç Türleri

1. Dolandırıcılık türü suçlar: dolandırıcılık suçu, sözleşme dolandırıcılığı suçu, yatırım dolandırıcılığı suçu gibi.
2. Ponzi Suçu
3. Kumarhane Suçu İşlemek
4. İzin Olmadan İşletme Suçu

(Üç) Coin ile ilgili suçların mahkumiyet mantığı

Piramid dolandırıcılığı ve toplama dolandırıcılığı suçları örneği olarak:

1. Piramit dolandırıcılığı suçunun unsurları:

   • Katılımcıları çekmek için eşik ayarları
   • Geliştirici sayısına göre ödül veya geri ödeme hesaplamak
   • Üçten fazla seviyeye ulaşan ve otuzdan fazla kişiden oluşan bir organizasyon
   • Failin amacı katılımcıların mallarını dolandırmaktır.

2. Dolandırıcılık suçlarının tanınması:

   • Fail, mağdurun yanlış bir anlayışa sahip olmasını sağlayarak mülkü tasfiye eder.
   • Nihai olarak mülkiyet hakkı sahiplerinin zarar görmesine yol açar
   • Yaşamsal Para davalarında, hava paraları dolandırıcılık aracı olarak, ana coinlerle değiştirilmek için kullanılır.

Gerçek davalarda, mahkemenin piramit satış suçunu toplanma dolandırıcılığı suçu olarak yeniden değerlendirmesinin başlıca nedeni şudur: Eylem sahibinin, gerçek değeri olmayan Yaşamsal Para ile yatırım çekerek bir fon havuzu oluşturması, esasen yasadışı toplanma eylemidir. Aynı zamanda, eylem sahibinin elde edilen fonları kişisel harcamalar için kullanması ve yurtdışına transfer etmesi, toplanma dolandırıcılığına yönelik öznel kast olarak da değerlendirilmektedir.

Dört, Sonuç

Yatırımın Yaşamsal Para olarak tanımlanmadığına dair açık bir yasak olmamasına rağmen, ilgili düzenlemeler, Yaşamsal Para yatırımı nedeniyle meydana gelen zararların yatırımcı tarafından karşılanacağını belirtmektedir. Ancak, hangi tür davranışların "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" olarak tanımlanacağı, ilgili departmanların elindedir. Farklı bölgelerdeki kolluk kuvvetlerinin ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama biçimlerinin farklılık gösterebileceği dikkat çekmektedir; bu durum, Yaşamsal Para ile ilgili davalarda özellikle belirgindir.