Şifreleme varlık suçları yeni trendleri ve düzenleyici değişiklikler

Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının ölçeğinin sürekli genişlemesi ve suçluların her ülkenin düzenleme kurallarını derinlemesine anlaması ile, şifreleme varlıkları kullanarak kara para aklama yöntemleri hızla gelişmektedir. Bu yeni yöntemler, fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilerek kara para aklanması, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğu gibi daha gizli ve karmaşık yolları içermektedir. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı, siber yeni suçların sayısında patlama gibi potansiyel riskleri de beraberinde getirmektedir.

Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerindeki şifreleme varlıklarının kara para aklama amacıyla kullanıldığı ve aynı zamanda yurtdışına ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini sattığı önemli bir dava ortaya çıktı. Bu dava, ülkemizdeki şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son trendlerini ortaya koyuyor.

Bir, birlikte özel bir şifreleme varlık "dava içindeki dava"

Bildirildiğine göre, Pekin polisi Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi Pekin Şubesi ile birlikte 20 milyar yuanı aşan bir büyük ölçekli kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme vakasını başarıyla ortaya çıkardı. Bu davanın suçlularının suç işleme yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir, Pekin, Şanghay gibi 15 il ve şehri kapsamaktadır.

Ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini toplu halde satmak

Araştırmalar, suçlu şüphelisi Yan belirli bir iletişim aracı kullanarak yurtdışında birçok sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini, kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi bireysel olarak tanımlanabilir bilgileri büyük ölçekte sattığını göstermektedir. İstatistiklere göre, bu gruplarda satılan vatandaşlara ait kişisel bilgi sayısı toplamda yüz milyonları bulmaktadır.

Daha fazla araştırma, çok sayıda alıcının yurtdışı kurumları veya bireyler olabileceğini ortaya koydu ve bu da ülkemiz vatandaşlarının büyük bir kişisel bilgi akışının yurtdışına yönelmesine neden oldu. Bu bilgiler, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etme gibi suç faaliyetleri için kullanılabilir. Ayrıca, bu büyük kişisel bilgiler yurtdışındaki profesyonel veri analiz kuruluşları ve araştırma kurumları tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu incelemek için kullanılabilir ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebilir.

Dikkat edilmesi gereken bir husus, şu anda Yan某某'nın bu kadar büyük miktarda vatandaş kişisel bilgilerini nasıl elde ettiğiyle ilgili net bir bilginin olmamasıdır. Bu, ülkemizin vatandaş kişisel bilgilerinin korunması konusunda hala büyük bir gelişim alanına sahip olduğunu göstermektedir.

şifreleme para birimi işlemleri büyük bir kara para aklama davasını ortaya çıkardı

Farklı ülkelerin kara para aklama denetimlerinden kaçınmak için, Yan belirli bir şekilde yalnızca şifreleme varlık ticareti kabul etmeyi seçti ve vatandaşların kişisel bilgilerini satmaya başladı. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri Yan'a suç gelirlerini nakde çevirmesine yardımcı olan kilit kişi Lin'i keşfetti.

Lin某某, şifreleme varlıklarını profesyonelce kullanan bir kara para aklayıcı olarak kabul edildi; bu, kontrol ettiği şifreleme varlıkları hesaplarının fon akışlarının aşağıdaki özelliklerine dayanmaktadır:

1. Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaret işlemlerini içeriyor;
2. Şifreleme varlık ticareti sık, fonlar hesapta kısa süre kalıyor;
3. İşlem kayıtlarında, harcamalara eşdeğer çok sayıda gelir işlemi bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre, Lin某某, yurtdışındaki bir kişinin kontrolündeki kara para aklama ağının bir alt katmanıdır. Bir yıl içinde 5 ortakla birlikte yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çetenin kazancı 2 milyon yuanın üzerindedir.

İki, şifreleme varlık suçlarının yeni eğilimleri ve düzenleme değişiklikleri

Yüksek Halk Savcılığı'nın bilgilerine göre, 2023 yılında Çin'deki finansal suç davalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı önemli ölçüde azalmış, ancak mağdurların kaybettiği miktar hızla artmıştır. Bunun başlıca nedeni, şifreleme varlıklarıyla ilgili suç türlerinin kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasıdır.

Denetim odak noktası kara para aklama ve döviz kontrolüne kaydı

Kripto varlık piyasasının hızlı gelişimiyle birlikte, bunun kara para aklama suçlarına zemin hazırlama riski de artmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin düzenleyici kurumlarının odak noktası kara para aklamayı önleme ve döviz kontrolüne yönelmektedir. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fon transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar sıkı bir şekilde denetlenmekte ve cezalandırılmaktadır; bunlar arasında kara para aklama, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fon çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telefon dolandırıcılığı) yer almaktadır.

kişisel "kripto para ticareti" davranışına toleransın artması

Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin bireylerin "kripto para spekülasyonu" gibi davranışlara karşı tolerans seviyesinin arttığı anlaşılmaktadır. Ülke içinde çok sayıda vatandaşın şifreleme varlık ticaretine katıldığı tespit edilmesine rağmen, kolluk kuvvetleri bu bireylere karşı daha fazla önlem almadı. Bu, mevcut düzenleyici odakların bireylerin şifreleme varlıklarını sahiplenmesi ve ticaret yapması üzerinde olmadığını ve ilgili düzenleyici tutumun biraz gevşediğini göstermektedir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama ve ilgili yukarı akış suçları ile bağlantılı davalara karşı sert önlemler, son yıllarda küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimi olmuştur. Dikkate değer olan, şifreleme varlıklarının sınır ötesi para akışlarını kolaylaştırmasına rağmen, zincir üzerindeki veri analiz teknolojilerinin ilerlemesiyle şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse kaybolmuştur. Yasal otoriteler için, bu tür suçların izini sürmek ve delil toplamak sadece zaman ve teknik maliyet meselesidir.