Удар в Telegram на 50 миллионов долларов: Раскрытие схемы Понци с SUI, NEAR и SEI

Искусная мошенническая схема в Telegram на 50 миллионов долларов привела к значительным убыткам для инвесторов и венчурных фондов. Специалисты по блокчейну идентифицировали Равиндера Кумара, основателя Self Chain, как предполагаемого архитектора этого мошенничества, которое в основном осуществлялось через внебиржевые сделки (OTC) в закрытых группах платформы.

Хорошо спланированная ловушка: как мошенник привлекал инвесторов

Схема началась очень изощренно. Мошенник создал первоклассную OTC-операцию и стратегически распространял информацию в закрытых группах Telegram. Согласно анализам эксперта Altcoin Alpha, бизнес получил одобрения от, казалось бы, надежных лиц и известных инфлюенсеров, таких как Crypto Wheels и венчурные капиталисты, что значительно повышало доверие к операции.

Приманка была неотразимой: скидки до 50% на размещение популярных альткоинов, таких как Apto, SEI, SWELL и другие перспективные криптовалюты. Для инвесторов это казалось уникальной возможностью получить доступ к крупным доходам.

Цикл пирамиды: с ноября 2024 по июнь 2025 года

Хронология показывает классический паттерн пирамидальной схемы. Всё шло нормально с ноября 2024 по январь 2025, когда первые инвесторы получили реальные доходы, создавая цикл подтверждения и доверия.

Со временем всё больше людей присоединялись к схеме, а участники-энтузиасты распространяли информацию о якобы получаемых сверхдоходах. Эта динамика способствовала расширению мошенничества в Telegram, привлекая всё больше капитала. Однако за этой фасадной картиной скрывался классический пирамида: доходы новых инвесторов финансировали выплаты старым участникам.

В мае 2025 начали появляться тревожные признаки, но большинство их игнорировало. Инвесторы, зарабатывающие деньги, не имели мотива задавать вопросы. В конце концов, в июне 2025 схема рухнула, когда внезапно прекратилась выдача токенов. Операторы исчезли, оправдываясь международными поездками и валютными проблемами, пока мошенничество полностью не было раскрыто.

19 июня 2025 года компания Aza Ventures, один из крупнейших пострадавших брокеров, публично заявила, что стала жертвой мошенничества. Расследование выявило “Источник 1” как оператора схемы Понци. Впоследствии были обнаружены другие связанные мошеннические проекты, подтверждающие глобальную операцию по криптовалютному мошенничеству на сумму 50 миллионов долларов.

Кто стоит за этим: разоблачение Равиндера Кумара

Изначально Aza Ventures держала личность мошенника в секрете, утверждая, что это повышает шансы на возврат инвестиций. Однако независимые аналитики, такие как Altcoin Alpha и Crypto Sleith, провели собственные исследования и указали Равиндера Кумара, основателя Self Chain, как предполагаемого организатора мошенничества в Telegram.

Кумар категорически отверг обвинения и обещал скоро дать разъяснения сообществу. Пока что никаких существенных обновлений не поступало. Отсутствие прозрачных ответов только усиливает подозрения в криптосообществе.

Контекст безопасности и участвующие монеты

Этот инцидент не является единичным в сфере крипто-безопасности. В тот же период хакеры атаковали и иранскую биржу Nobitex, что демонстрирует, как индустрия сталкивается с множеством угроз одновременно. Что касается активов, использованных в мошенничестве в Telegram:

• SUI: В настоящее время торгуется по $0.95, изменение +0.36% за 24 часа
• NEAR: Торгуется по $1.29, снижение -1.38% за последние 24 часа
• SEI: Стоимость $0.06

Важные уроки и рекомендации по безопасности

Этот случай показывает тревожный паттерн: изначальная жадность скрывает признаки опасности. Когда на ранних этапах доходы кажутся реальными, инвесторы и даже профессионалы индустрии часто игнорируют несоответствия. Одобрение уважаемых фигур значительно усиливает доверие мошенника.

Чтобы защититься от подобных схем, важно: независимо проверять легитимность посредников, настороженно относиться к предложениям с необычными скидками без рыночных оснований, внимательно следить за распределением обещанных токенов и помнить, что схемы Понци всегда рушатся, когда новые инвестиции иссякают. Мошенничество в Telegram на 50 миллионов долларов служит важным напоминанием, что не все “привилегированные” возможности являются подлинными.