ЕД заморозила 94 банковских счета стоимостью ₹10,24 Cr (~$1,1M) в криптомошеннической схеме HPZ Token

Правоохранительное управление Индии только что конфисковало 94 банковских счета, связанные с массовым мошенничеством с токеном HPZ, что привело к общему объему конфискаций свыше ₹662 Crore (~$71,7M).
Вот что вам нужно знать:
🔹 HPZ Token обещал инвесторам ₹4000/день ($43) доходности на инвестицию в размере ₹57000 ($617), классические красные флаги схемы Понци
🔹 Общий размер мошенничества оценивается в ₹2200 Crore (~$238M) в 20 индийских штатах
🔹 Средства маршрутизировались через подставные счета, фиктивные компании и платежные шлюзы, такие как PayU, Razorpay и Easebuzz
🔹 Предполагаемый организатор: Бхупеш Арора, имеющий связи с китайскими гражданами, которые пытались вывести средства за границу
🔹 ЕД отслеживает это дело с 2021 года в соответствии с PMLA
Ключевой вывод для криптоинвесторов:
Если кто-то обещает гарантированный ежедневный доход через криптоприложение, это мошенничество. Ни один легитимный криптоинвестиционный проект не гарантирует фиксированную прибыль. Всегда проверяйте проект, команду и нормативный статус перед инвестированием даже одной рупии.
Случаи, подобные HPZ Token, — это именно то, почему органы власти требуют более строгого соответствия KYC, AML и внедрения рамок защиты инвесторов.

Будьте в безопасности. Оставайтесь в курсе.