Мужчина из Вашингтона приговорен к 2 годам за перевод $35M на неудачную платформу DeFi

Мужчина из штата Вашингтон был приговорен к двум годам федерального заключения после того, как он уклонился от уплаты налогов и перевел 35 миллионов долларов со своего работодателя для финансирования личного проекта в области децентрализованных финансов, который в конечном итоге рухнул во время спада криптовалютного рынка в 2022 году.

Ключевые моменты:

• Бывший финансовый директор из Вашингтона был приговорен к двум годам тюремного заключения за перевод 35 миллионов долларов компании в неудачную инвестиционную схему DeFi.
• Стратегия в области криптовалют рухнула во время рыночного спада 2022 года после краха экосистемы Terra.
• Потери серьезно повлияли на компанию, вызвав увольнения и почти вынудив бизнес закрыться.

Невин Шетти, 42 года, был признан виновным в мошенничестве с использованием проводных переводов в ноябре после того, как прокуроры показали, что он тайно перевел средства компании в криптоинвестиционную схему, связанную с его побочным проектом HighTower Treasury.

Эти средства принадлежали частной софтверной компании, в которой Шетти занимал должность финансового директора.

Прокуроры утверждают, что CFO уклонился от средств после получения информации о расторжении трудового договора

По данным Министерства юстиции США, Шетти подготовил консервативную инвестиционную политику для компании, ограничивающую использование корпоративных средств.

Несмотря на внутренние руководства, он перевел десятки миллионов долларов со счетов компании после того, как в апреле 2022 года узнал, что его должность будет расторгнута из-за проблем с производительностью.

Деньги были направлены в HighTower Treasury, где Шетти и его деловой партнер инвестировали крупные суммы в протоколы децентрализованного кредитования, обещающие годовые доходы в 20% и более.

Прокуроры заявили, что Шетти планировал вернуть фиксированную сумму компании, сохраняя при этом оставшуюся часть прибыли, полученной от криптостратегии.

Изначально схема приносила умеренную прибыль. В судебных документах указано, что операция принесла примерно 133 000 долларов за первый месяц.

Однако вскоре после краха экосистемы Terra в мае 2022 года весь криптовалютный рынок резко пошел на спад.

По мере падения стоимости активов HighTower позиции быстро обесценились. Инвестиции, связанные со стратегией Шетти, упали с примерно 35 миллионов долларов почти до нуля во время последующего криптовалютного зимнего периода.

После того как убытки стали очевидны, Шетти признался в своих действиях коллегам по компании. Позже его уволили с должности.

Во время вынесения приговора судья Тана Лин заявила, что инцидент нанес серьезный ущерб бизнесу. По данным суда, компания понесла «значительные и тяжелые последствия» из-за убытков и почти была вынуждена закрыться.

Финансовый ущерб также вызвал увольнения: около 60 сотрудников потеряли работу, поскольку компания пыталась стабилизировать деятельность после исчезновения средств.

Федеральные прокуроры требовали наказания в виде девяти лет лишения свободы, утверждая, что действия Шетти включали обман и нанесли долгосрочный вред компании и ее сотрудникам. В итоге суд назначил более короткий срок — два года.

Мужчина из Вашингтона обязан выплатить 35 миллионов долларов компенсации после мошенничества в сфере DeFi

Помимо тюремного заключения, Шетти был приговорен к выплате 35 000 100 долларов в качестве компенсации. После отбытия наказания он останется под надзором три года.

Судья Лин также наложила ограничения на будущее трудоустройство Шетти, запретив ему занимать должности руководителя или директора компании без одобрения пробационной службы.

В прошлом месяце двое подростков из Калифорнии столкнулись с серьезными уголовными обвинениями после того, как власти заявили, что они проехали сотни миль, чтобы совершить жестокое нападение на дом в Скоттсдейле, Аризона, с целью получения криптовалюты, которая, по их словам, стоит 66 миллионов долларов.

Дело связано с ростом так называемых атак «ключами», физических нападений, направленных на принуждение держателей криптовалют передать приватные ключи.

Публичная база данных исследователя безопасности Джеймсона Лоппа насчитывает около 70 таких инцидентов в 2025 году, что значительно больше по сравнению с предыдущим годом.

Аналитики безопасности отмечают, что преступники все чаще используют утечку личных данных для определения целей и привлекают молодых преступников онлайн, чтобы снизить вероятность обнаружения.