Российский центральный банк в ближайшее время планирует скорректировать рамки отчетности по международным переводам, коммерческие банки должны будут подавать информацию о сделках клиентов, связанных с криптоактивами, в соответствии с новыми требованиями.

Согласно внесенным изменениям, объем информации, которую необходимо предоставить банкам, включает: личность контрагента, конкретный канал перевода, личность посреднического сервиса, детали связанных с этим расходов, характер сделки и происхождение средств. Эти требования применимы к обычным сценариям международных переводов.

Стоит отметить, что операции покупки и продажи криптовалют, а также сделки с цифровыми правами и NFT иными цифровыми активами будут включены в отдельный процесс отчетности — они больше не будут входить в традиционную статистику переводов, а будут регистрироваться отдельно по типу сделки. Такой многоуровневый подход к управлению отражает тонкую дифференциацию категорий цифровых активов со стороны регуляторов.