Министерство юстиции США недавно объявило о вынесенном приговоре по делу о криптовалютной мошеннической схеме. 54-летний мужчина из округа Вашингтон, штат Юта, Брайан Гарри Суэлл, был приговорен к 36 месяцам федерального заключения за незаконную деятельность по обмену наличных на криптовалюту и мошенничество инвесторов на сумму около 2,9 миллиона долларов. После отбытия наказания ему также предстоит пройти трехлетний период условно-досрочного освобождения под надзором. Суд также постановил, что он должен выплатить более 3,8 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим инвесторам и Министерству внутренней безопасности США.

Следствие показало, что Суэлл с декабря 2017 года по апрель 2024 года, посредством подделки своего профессионального опыта, образования и вымышленных обещаний высокой доходности, обманул как минимум 17 инвесторов. Деньги в размере свыше 5,4 миллиона долларов были переведены с его счета в Rockwell Capital Management. Руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити отметил, что эти ложные обещания нанесли серьезный экономический ущерб множеству людей и семей.

Стоит отметить, что расследование по этому делу длилось достаточно долго. От начала в 2020 году до окончательного завершения в 2024 году прошло почти 5 лет, что ясно демонстрирует жесткую позицию правоохранительных органов в отношении незаконных операций с криптоактивами. Этот случай вновь напоминает инвесторам о необходимости тщательной проверки личности, квалификации и репутации контрагента перед участием в любых криптовалютных сделках или инвестициях, и не поддаваться обещаниям высокой доходности.