Осторожно! В Бразилии раскрыта крупная схема мошенничества с криптовалютами, один человек потерял 4,3 миллиона реалов

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: Бразилец потерял R$ 4,3 миллиона в мошенничестве с криптовалютами; 3 задержаны Оригинальная ссылка: Бразильская полиция штата Риу-Гранди-ду-Сул во вторник (13-го числа) запустила операцию “Мираж”, направленную против мошенничества, осуществляемого под предлогом ложных обещаний инвестиций в криптовалюты, в результате которого как минимум один пострадавший потерял более 430 тысяч реалов, возможно, пострадали десятки человек из нескольких штатов по всей стране.

Дело расследует отдел по борьбе с киберпреступностью, входящий в структуру департамента по борьбе с киберпреступностью штата, по обвинениям в мошенничестве, электронном мошенничестве, преступных сообществах и отмывании денег.

На сегодняшний день задержано три человека. Было выполнено 125 судебных ордеров, в том числе 5 ордеров на арест, заморожено 85 банковских счетов, изъяты роскошные автомобили и заморожены криптовалютные кошельки.

В ходе операции полиция изъяла тысячи SIM-карт, мобильных телефонов, компьютеров и роскошных автомобилей, которые были признаны инструментами и продуктами преступной деятельности.

Как работает мошенничество

По данным расследования, мошенничество начиналось с рекламы в социальных сетях, обещающей высокую доходность на фондовом рынке. Пострадавшие, кликнув по рекламе, попадали в чат-группу, где так называемые инвесторы делились отчетами о доходах и финансовыми советами, создавая атмосферу доверия.

Затем участники были заманены к совершению криптовалютных сделок через мошенническую платформу, контролируемую преступниками.

По словам офицера Исаадоры Гальян, ответственного за дело, деньги пострадавших первоначально переводились на корпоративные счета преступной группы через мгновенные переводы (Pix). Затем эти средства якобы конвертировались в криптовалюту внутри фальшивой платформы, где баланс и прибыль искусственно завышались для стимулирования дальнейших вложений.

“После цикла ложной прибыли наступает внезапная, необъяснимая потеря, которая всегда списывается на так называемые ошибки в операциях со стороны пострадавших,” — объяснил офицер.

Расследование подтвердило, что один пострадавший потерял более 430 тысяч реалов, однако полиция предполагает, что по всей стране пострадали как минимум еще 40 человек, что может значительно увеличить общие финансовые потери.

Подозревается, что схема функционирует по структурированному принципу, с четким разделением ролей и широким использованием технических средств для затруднения отслеживания средств.

Офицер отметил, что это дело подчеркивает необходимость осторожности при быстром обещании прибыли, особенно на рынке криптовалют. “Особенно в условиях рынка криптовалют, где обещания сверхдоходов должны вызывать крайнюю подозрительность. Перед инвестированием любой суммы необходимо проверить, зарегистрирована ли компания в регулирующих органах (таких как Комиссия по ценным бумагам и Центральный банк),” — предупредила она.

Операция “Мираж” поддерживается полицией штатов Сан-Паулу и Гояс. Расследование продолжается, чтобы установить других участников, проследить за похищенными средствами и определить реальный масштаб мошенничества, которое использует сочетание социальных сетей, цифровых платформ и криптоактивов для обмана инвесторов.